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制度流程管理规定(5 页)Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。无锡济民可信山禾药业股份有限公司文件编号制字 2025[**号]版 本 号2025 第 1 版本生效日期2008 年 11 月 1 日执行部门行政人力部制度流程管理规定修改状态修订情况生效日期ⅠⅡⅢⅣⅤ起 草职 务总经理秘书日 期审 核职 务总经理助理兼行政人力部经理日 期签 发职 务总经理日 期制度流程管理规定1．目的:为了法律规范各类制度、流程的编订、修订、发布、使用管理，确保制度和流程的严肃性和时效性，特制定此规定。2．范围:本规定适用于无锡济民可信山禾药业股份有限公司制度、流程的制定、修订、废止的管理。3．原则：3.1 目的性原则：制度的出台是服务于经营和管理的需求，杜绝形同虚设的制度；3.2 精简性原则：制度结构合理、格式严谨划一、条文简洁精要，杜绝冗长臃肿，模棱两可的制度；3.3 时效性原则：制度的制定、修订、废止应当及时，确保最大程度地贴近管理的需要，但制度更新应当考虑新旧衔接和继承的问题。3.4 衔接性原则：公司各部门制定的制度应当与集团对应的制度和上级部门的专项规定保持一致，如有冲突或者违反，则公司服从集团、下级服从上级。3.5 法律规范性原则：制度的制定、修改、废止应当严格遵循程序进行，杜绝随意和随机的管理行为。4．职责:4.1 公司总经理负责公司制度流程审批、签发。4.2 行政人力部负责所有制度的下发、存档和废止的管理，并报上级管理部门备案。5．程序:5.1 制度的范围:5.1.1 职能部门职能策略；5.1.2 职能部门管理机制、制度、规定、流程和岗位说明书；5.1.3 部门内部临时性、阶段性且仅局限于部门管理范围的专项规定不纳入本规定的“制度”范围。5.2 制度、流程制定（修订）：5.2.1 公司各部门应当根据经营管理策略调整、架构调整等方面的需求，及时制定（修订）相应的制度流程； 5.2.2 制度签发后立即组织培训、实施，并注意执行过程中的检查和反馈。5.2.3 出现下列情形之一的，归口部门应当及时制定（修订）相关制度，如未及时制定（修订），上级管理部门可以责成归口部门实施。（1）经营或管理机制发生较大调整的；（2）部门管理职能或者管理架构发生较大调整的；（3）经实践证明是无效的管理制度未及时进行删减；（4）经营或管理出现漏洞。5.2.4 每半年，根据集团战略运营部的工作安排，组织对制度及流程进行修订，可以根据集团职能管理制度的原则，结合公司经营管...