前 言纪检审计考核部作为服务于公司整体经营、管理、进展战略目标的部门，其工作重点在于防范公司经营风险，法律规范公司管理，提高公司运营效率，促进公司员工在公司制度规定的授权内自觉履行自己的职责,披露公司运营管理中的隐患及违规、违纪现象，分析问题产生的原因并提出建议，完善和强化内部控制制度，促进公司持续健康进展。纪检审计考核部内部审计工作致力于建立一套完整、有效的内部审计工作制度，致力于做好事前预防、事中监督、事后审计核查的工作思路和方法，以保证公司制度落实，经营工作依法合规运行，同时也用以指导、法律规范公司内部审计活动。现将《999 公司内部审计工作制度》（暂行）印发，在试行中如发现需要调整完善的地方，请反馈意见以便及时修订。99999999 公司内部审计工作制度 （暂 行)目录第一章 总则第二章 内部审计工作的主要职责和范围第三章 内部审计工作程序第四章 内部审计工作方式第五章 内部审计工作人员的岗位及职责第六章 内部审计工作的主要权限第七章 内部审计报告第八章 奖励与处罚第九章 附则第一章总则第一条 为了法律规范 999 公司（以下简称“公司”)内部审计工作，明确内部审计部门和人员职责，更好的实现公司的经营目标，有效规避经营风险 ,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计人员职业道德法律规范》以及其他相关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度.第二条 本制度适用于 999 公司以及所属各单位。纪检审计考核部为公司内部审计工作的实施部门，在公司董事会的领导下，独立开展工作。第三条 内部审计工作是一项独立、客观的咨询服务活动，以增加公司经济效益、促进公司经营目标实现为基本指导思想,通过系统化、法律规范化的方法,反映、评价和提高公司风险管理控制和管理过程的效果,帮助各级管理部门更好的履行职责，为董事会及管理层提供客观的经营决策依据.第二章内部审计工作的主要职责和审计范围第四条 负责建立健全公司内部审计体系及内部审计制度，明确公司内部审计部门和人员的职责与权限；履行内部控制监督职能.第五条 负责向公司权力机构（董事会、监事会或其他权力机构）提出年度审计计划。第六条 对公司各部门及所属各单位（含控股子公司）的下列事项进行审核监督：（一） 公司董事会决议及公司经营方针、预算目标、管理计划落实及执行情况；(二） 公司所属各单位年度经济责任承...
