内控中心总经理 岗位说明书一、岗位基本信息岗位名称内控中心总经理岗位编号所属部门内控中心岗位定员直接上级总裁薪级11—12直接下属高级风险管理经理、高级审计经理、合同管理经理二、工作目的负责公司内部风险控制、内部审计,对公司经营系统和管理系统进行监督与控制,降低公司经营风险。三、主要工作职责序号概述内容描述1内控管理体系的建设1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程；2、负责组织集团下属单位制定相应的内控管理体系、制度和流程;3、根据集团进展状况，负责组织对内控管理体系的完善工作。2部门计划与总结的编制1、制定集团年度内控计划,并参加及督促计划的实施与完成;2、根据年度内控计划的完成情况，编写部门工作年度总结.3管理制度与流程的建立与完善1、组织制订集团年度规章制度及流程建设工作计划，并跟踪、督促有关部门按时完成工作任务；2、负责指导所属单位规章制度及流程建设工作，督促所属单位严格执行公司规章制度建设的规定；3、不断完善规章制度及流程管理体系,提高公司制度化管理水平。 4合同管理1、负责根据合同管理规定，组织人员参加重大经济合同的谈判和签订工作；2、负责组织对重大经济合同的审核工作;3、负责组织对各类经济合同执行情况的监督。 5内部风险评估和监控1、根据内控管理体系的要求，组织对集团关键控制点内控执行情况进行监督和检查； 2、对集团下属经营单位的风险管理体系进行评估与审核； 3、集团下属经营单位风险控制目标的选择和监控；6内部审计工作1、组织对集团及所属公司的基建、技术设备更新改造等工程项目审计工作；2、组织对集团及所属公司领导离任、任期终结及年度的经济责任审计工作；3、组织对集团及所属公司的财务资料的可靠性、完整性实施审计;4、组织对集团及所属公司的生产经营及投资效益实施审计；5、组织对集团及所属公司的收购、兼并、清算等活动实施审计；6、组织对集团及所属公司招投标（工程招投标、材料招投标）活动进行审计;7、组织对集团及所属公司经济合同签订及执行情况实施审计;8、组织对集团及所属公司对外投资资产保值、增值及经营成果进行审计；10、经公司领导授权,组织对公司热、难点问题进行作审计.外部审计配合工作1、负责与外部审计机构的联络与沟通工作; 2、负责组织、协调相关部门配合外部审计工作。 7部门团队建设1、根据部门进展需要和各项工作要求,组织部门员工的招聘、考核、奖惩激励和员工培训工作；2、根据部门工作对员工的要求,...
