1.1合同管理风险与关键环节控制1.1.1合同管理风险采购中心作为集中采购、资源供应与开料加工的平台，其日常经营活动，都是通过订立合同、协议开始，对外业务联络、求证、询征、答复等均应通过正规的文书往来。公司对各类协议的设立、签订、履行、变更及终止以及发出的各项代表公司的文件，均应订立标准的管理流程及格式，主要关注以下风险：风险1：合同行为违反国家法律、法规，可能遭受外部处罚，导致经济损失和信誉损失；风险2：合同未经过适当的审核，或审批过程中存在超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；风险3：合同内容不完整、权利义务不明确、相关条款未通过书面协议约定造成的损失；风险4：合同条款未恰当履行或监控不当，导致违约损失；风险5：合同信息安全措施不当，导致商业秘密泄露；风险6：合同纠纷处理不当，导致诉讼损失、商誉损失；风险7：对外联络文件发送前未进行恰当审核或签审授权不恰当，造成业务往来误解或损失。1.1.2合同关键环节控制公司在实施对合同的管理中，至少应加强以下关键环节的控制以规避上述风险，避免造成损失：关键环节1：合同管理实行分级授权、归口管理；关键环节2：签约授权、主体资格及合同订立程序、形式、内容应当合法合规并符合公司利益;关键环节3：统一对外签订的合同版本，公司法务根据法律环境的变化对合同文本进行及时维护，对于变更统一合同版本内容或签订新版本合同的在签订前交法务审核；关键环节4：合同履行、变更、解除应当进行有效监控；关键环节5：合同违约风险应及时识别、预警，后续协调及诉讼处理应及时有效。
