QQQ公司GB/T31950-2015编号Q/CXGL-A-2016版号A诚信管理手册（依据GB/T31950-2015企业诚信管理体系编制）编制：审批：发放编号：受控状态：2016-03-03发布2016-03-06实施QQQ公司发布QQQ公司诚信管理手册Q/CXGL-A-2016第0.1章目录版本/修改次A/0第1页共2页章节号标题内容页码备注0.0目录10.1诚信管理手册实施令30.2任命书40.3诚信管理小组成员及职责权限50.4诚信管理体系职责分配表80.5诚信管理手册控制101前言112诚信管理体系图124要求和承诺4.1诚信管理体系要求134.2承诺及履行135策划5.1确立诚信方针135.2确定诚信目标5.2.1总则145.2.2过程控制145.2.3最高管理者职责145.3识别诚信因素145.4应对变化156支持过程6.1资源保障6.1.1总则156.1.2人力资源156.1.3基础设施166.1.4实施环境166.1.5资源监视和测量166.1.6企业文化176.2诚信意识培养176.3诚信信息交流176.4文件6.4.1总则196.4.2建新和更新196.4.3控制201Q/CXGL-A-2016第0.2章目录2/2QQQ公司诚信管理手册第0.1章诚信管理手册实施令章节号标题内容页码备注7管理实现7.1总则227.2诚信要素管理实现7.2.1人力资源管理227.2.2外部诚信环境变化影响分析237.2.3需求或期望的分析，识别和确认237.2.4社会责任履行247.2.5信息交流与控制7.2.5.1总则247.2.5.2内部信息247.2.5.3外部信息257.2.6诚信风险管理7.2.6.1风险识别277.2.6.2预警，纠正与防范措施277.2.6.3应急准备与响应287.2.7诚信文化建设298检查与分析8.1总则298.2监视与检查8.2.1承诺兑现308.2.2过程监视与检查308.3审核与评价308.4失信评估与处理8.4.1总则328.4.2评估对象328.4.3评估内容328.4.4失信处置329持续改进332Q/CXGL-A-2016版本/修改次A/0第1页共1页诚信管理手册实施令本公司依据GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》标准,结合本公司实际，制定《QQQ公司诚信管理手册》。它是我公司实施诚信管理的法规性、纲领性文件。是指导公司建立并实施诚信管理体系的行为准则，全体职工必须认真学习，严格贯彻执行，在实际工作中履行各自的职责和权限，加强风险控制，减少风险成本，持续提高公司的产品质量和信誉度，以实现我公司的诚信管理体系方针和目标。经公司审定，现予批准颁布，自2016年03月06日起实施。本公司全体员工必须严格按本诚信管理手册规定的内容贯彻实施。本诚信管理手册覆盖区域为：本公司所有职能机构。本诚信管理手册可作为对外提供质量保证和供第三方审核使用。QQQ公司总经理(签名)：2016年03月03日QQQ公司诚信管理手册第0.2章诚信管理手册任命书3Q/CXGL-A-2016版本/修改次A/0第1页共1页任命书为保持公司诚信管理体系的有效运行，实现诚信方针和目标，任命李晓军同志为公司诚信负责人，授权：1.全权代表公司建立、实施和推进诚信管理体系的运行；2.负责资源调配，确保诚信管理系统所需程序的建立实施。3.向最高管理者报告诚信管理体系的运行情况，包括业绩和改进需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运行报告，组织内部审核；4.协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通；5.处理协调内部诚信事务，批准内部核查计划；同时任命诚信管理小组成员兼内审员，由诚信负责人担任小组组长，具体见07诚信小组成员及职责。兹任命总经办为公司诚信管理体系实施部门，具体负责公司内部诚信管理体系的策划建立、实施的具体工作，联系诚信管理体系评价事宜；推进各部门诚信管理体系的有效运行和持续改进。QQQ公司总经理(签名)：2016年03月03日QQQ公司诚信管理手册第0.3章诚信管理小组成员及职责权限4Q/CXGL-A-2016版本/修改次A/0第1页共3页诚信管理小组成员及职责权限小组职务姓名工作职务职责和权限组长总经理助理a）认真贯彻企业诚信相关法律、法规和方针，主持公司的经营管理工作向公司传达满足顾客和要求，确保诚信体系的正常运行。b）确保企业诚信管理体系得到建立、实施和保持，制定公司诚信方针和目标，采取有效措施保证方针目标及承诺的实现。c）为诚信体系提供必要的资源和支持，任命诚信小组成员，努力建设企业诚信文化。d...
