方针、目标、指标与管理方案控制程序（三体系）1目的与范围对公司管理体系方针、目标、指标及管理方案实施管理，以确保方针的实现，公司管理体系业绩的持续改进。适用于全公司范围内管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进等管理过程的控制。2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的术语和定义。4职责4.1总经理负责组织公司方针的制定，并负责公司各类目标、指标及管理方案的批准。4.2管理者代表负责组织制定公司目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。4.3总经办负责组织将各类目标、指标分解到各相关部门、管理处。4.4总经理与各部门、管理处、子公司第一责任人签订目标、指标责任书，并负责对公司经理层人员的评价与考核。4.5各部门、管理处、子公司第一责任人负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的评价考核。4.6品质保障部负责组织实施对各部门管理处、子公司目标、指标、管理方案执行情况的日常检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。4.7人力资源部负责组织各级人员的绩效考核。4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。5工作程序5.1方针的控制要求5.1.1方针的制定5.1.1.1总经理应针对公司的实际状况，根据长期发展的需要，并结合主要相关方的要求和法律法规要求，组织制定公司总体方针并形成文件。5.1.1.2方针的内容应确保：a）适用于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；b）包括应遵守的有关法律、法规及应满足其他要求的承诺，如：行业、地方和社区等相关方对本公司的要求，以及公司最高管理者提出的公司自身的管理要求；c）包含持续改进管理体系有效性和污染及风险预防的承诺；d）提供建立和评审目标和指标的框架；e）与公司的其他方针一致。5.1.2方针的公开与宣贯考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、宣传栏等方式公开方针，并组织对公司各级人员进行方针的宣贯，以确保对方针的充分理解，必要时由相关职能部门、管理处、子公司传达到各相关方，如服务供应方等。5.1.3方针的评审在适宜的时机，总经理通过管理评审或其他方式，组织对方针予以重新评审，以确保方针与公司的长远利益是适宜和持续的。5.1.4方针的修订方针需要更改时，须经总经理审核批准，形成文件后重新发布、宣贯。5.2目标与指标控制要求5.2.1目标与指标的制定5.2.1.1每年管理评审前，由管理者代表主持召开会议根据年度工作总要求及公司总体工作方针，结合实际管理情况，考虑环境影响与风险评价结果以及其他外界因素，协商和修订公司目标与指标，在管理评审会议上报总经理审核、批准生效。5.2.1.2体系建立之初的公司目标与指标，由管理者代表根据初始的环境影响与风险评价结果，组织制定并审核，报总经理批准生效。5.2.2目标、指标制定的原则a）在公司管理方针提供的框架内制订，与管理方针保持一致。b）考虑重要影响因素和来自相关方的信息与要求；c）考虑行为的持续改进以及污染预防的承诺；d）考虑可选择的最佳技术以及经济上、运作上的可行性；e）目标、指标应明确，尽可能量化、可测量，具有可考评、可检查、可评价性；f）目标、指标应具有先进性，经过努力可实现；g）分目标、分指标应与总的目标、指标保持一致，能够确保总目标、指标的实现。5.2.3目标、指标的分类5.2.3.1按内容分：a）管理质量目标；b）服务质量目标；c）环境管理目标、指标；d）职业健康管理目标、指标；e）经营利润成本目标。5・2・3・2按层次分a）公司总目标;b）职能部门或职能分解分目标；c）管理处、子公司分解子目标d）部门/管理处和子公司班组工作指标（绩效考核标准）。5・2・3・3按时限可分为：长期目标（510年），中期目标（24）年，近期目标：年度、季度目标、专项目标等。5・2・4目标与指标的公开、宣贯与分解5・2・4・1总经理批准公司的总体目标、指标，正式成文发布。...
