某化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询项目董事会工作制度目录第一章总则..............................................2第二章董事会组织结构....................................2第三章董事会议事内容（职权）............................4第四章董事会会议制度....................................5第五章董事会议事程序及决议的形成........................6第六章董事会决议的执行和反馈............................9第七章奖惩规定..........................................9第八章附则.............................................10下载后可任意编辑董事会工作制度第一章总则第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程给予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关监管法规、规则的规定 ，制定本规则。第二条 董事会应当根据有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责确保公司遵守法律法规的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。第三条 董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则，对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。第二章董事会组织结构第四条 董事会成员共 4 名，其中独立董事无。董事会设董事长 1 人，副董事长 3人。第五条 董事长行使下列职权：（一） 召集、主持董事会会议；（二） 督促、检查董事会决议的实施情况；（三） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（四） 行使法定代表人的职权；（五） 在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东会报告；（六） 董事会授予的其他职权。董事长不能履行职权时，应当书面指定一名董事代行其职权。第六条 董事的权利和义务：（一） 董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；（二） 董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明；（三） 董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权；（四） 为了查询或调查董事会的专项工作，董事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况；下载后可任意编辑（五） 董事应当遵守公司章程、本制度和其他公司规章制度，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的职权为自己谋取私利。董事不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产；（六） 董事不得挪用...
