1 人 民 币 流 通 管 理 自 查 报 告 为 进 一 步 加 强 人 民 币 流 通 管 理 ， 提 高 流 通 中 人 民 币 的 整 洁度 ， 维 护 人 民 币 流 通 秩 序 ， 切 实 保 护 公 众 利 益 ， 根 据 《 中 国 人 民银 行 湘 潭 市 中 心 支 行2013 年 度 人 民 币 流 通 管 理 工 作 检 查 方 案 》要 求 ， 我 行 立 即 组 织 总 行 营 业 部 、各支 行 进 行 全面自查 ， 现将自查 工 作 情况汇报如下： 一 、制度建设与内控管 理 根 据 《 中 华人 民 共和国 反洗钱法》、《 金融机构反洗钱规定》、《 金融机构大额交易和可疑交易报告管 理 办法》、《 人 民 币 银 行 结算账户管 理 办法》、《 金融机构报告涉嫌恐怖融资的 可疑交易管 理办法》、《 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保 存管 理 办法》、《 中 国 人 民 银 行 出纳基本制度 》、《 现金管 理 暂行 条例》等有关规定， 结合我 市 农 商 行 人 民 币 流 通 管 理 、发 行 出纳业 务 、大额现金支 付 管 理 工 作 ， 出台 了 《 湘 潭 市 农 村 商 业 银 行 股 份有限公 司 出纳管 理 制度 》、《 湘 潭 农 村 商 业 银 行 股 份有限 公 司 反洗钱操作 实 施 细 则 》、《 湘 潭 农 村 商 业 银 行 股 份有限 公 司 现金管 理 暂行 规定》、《 湘 潭 农 村 商 业 银 行 存取 现金预 约 管 理 办法》、《 关于 加 强 现金业 务 管 理 的 通 知 》 等一 系 列 的 内 控 制度 。 总 行 营 业 部 、各支 行认 真 学 习 相 关法律 法规， 严 格 遵 守 各项 规章 制度 ， 认 真 受 理 每 笔人 民 币 收 付 业 务 ， 开 展 反假 货 币 工 作 ， 并 依 据 各业 务 类 型 的 相 关资料进 行 分 类 登 记， 资料专 人 专 夹 妥 善 保 管 ， 实 物 定期 上 缴 。 2 二 、自查情况 （一）网点公示、张贴情况 多 数 网 点 公 示 以 下 业 务 服 务 承 诺 ： 1.人 民 币 收 付 业 务 举 报 电 话 ； 2.办 理 提 前 支 取 、查询、挂失、开户等业 务 请出示 有效身份证件； 3.反假货币 ...
