1 制度、流程体系框架一览表 图标说明: ●—制定；◎—参照总部相关规定制定 序号 管理 模块 管理制度 主要业务流程 制定权属 总部 子公司 1 公司 治理 *公司章程 ● *股东会议事规则 ● *董事会议事规则 ● *总裁议事规则 ● *子公司管理办法 子公司董事监事委派细则 ● 子公司总经理等高管人员选聘细则 ● 子公司财务负责人委派细则 ● 子公司信息报送细则 ● 年度经济责任制制定、签订流程 ● *母、子公司审批权限表 ● 母公司审批权限表 ● 子公司审批权限表 ◎ 2 战略 计划 战略规划管理制度 战略规划制订流程 ● 发展战略检查督导流程 ● 年度经营计划管理制度 年度经营计划编制流程 ● ◎ 年度经营计划跟踪检查流程 ● ◎ 3 组织 机构 *组织机构设置管理制度 组织机构设置、调整管理流程 ● ◎ 部门职能编制流程 ● ◎ 岗位设置及调整管理制度 岗位及编制的设置、调整管理流程 ◎ 岗位说明书编制流程 ◎ 4 行政 *印章管理制度 盖印申请、审批、使用流程 ● ◎ 印章刻制申请、报废管理流程 ● ◎ 档案管理制度 档案归档管理流程 ● ◎ 档案借阅、归还流程 ● ◎ 档案销毁流程 ● ◎ 公司证照管理流程 ● ◎ *企业文化手册 企业文化手册制订流程 ● 会议管理制度 会议组织管理流程 ● 会议决议事项督办流程 ● 收发文管理制度 收文管理流程 ● ◎ 发文管理流程 ● ◎ 信函/传真收发管理流程 ● ◎ 外来接待管理制度 重要接待组织管理流程 ● 保密管理制度 保密合同签订、归档管理流程* ● 办公用品管理制度 办公用品请购、领用管理流程 ● 5 人力 资源 *绩效考核 管理制度 绩效考核 管理流程 ● 月 度绩效考核 操 作 流程 ● 员工 奖 惩 管理流程 ● *薪 酬 (福 利 )管理制度 薪 酬 管理流程 ● ◎ 员工 工 资发放 管理流程 ◎ 工 资保密规定 ● 员工 福 利 发放 管理流程 ● ◎ 序号 管理 模块 管理制度 主要业务流程 制定权属 总部 子公司 2 5 人力 资源 (续) 劳动合同管理制度 劳动合同签订、解除管理流程 ● 员工离职结算管理流程 ● 劳动纠纷处理流程 ● 考勤及请假管理制度 员工考勤管理流程 ● 员工请假管理流程 ● 员工出差管理流程 ● 员工入职与离职管理制度 员工招聘/录用/试用/转正管理流程 ● 内部招聘/岗位竞聘管理流程...
