********公司内控体系建设实施方案( 讨论稿) 二〇一三年四月一、 目的为进一步加强和法律规范甘谷祁连山水泥有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续进展,公司特制定《*********内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作二、 主要内容根据《企业内部控制基本法律规范》和《企业内部控制配套指引》,此次内控建设具体包括组织架构、 进展战略、 人力资源、 资金活动、 采购业务、 资产管理、 销售业务、 财务报告、 全面预算、 合同管理、 内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面下载后可任意编辑三、 组织机构保障 为确保公司内控建设工作顺利推动,保证内控机制有效运行,经公司讨论决定,设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、 决策、 部署和指挥。内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长由副总经理担任。执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。1、内控建设领导小组组长: ***副组长: ***成员: ****************************2、主要职责: 1)负责确定本次内控体系建设的范围; 2)负责明确本次内控体系建设的总体目标; 3)负责确定本次内控体系建设的整体部署; 4)负责本次内控体系建设的其它内容。3、内控体系建设执行小组组长: ***成员: ***********************4、主要职责1)负责内控体系建设成员的职责分工; 2)负责确定本次内控体系建设的具体时间安排; 3)负责组织公司内部资源的协调,并积极与外部咨询机构的对接、 沟通、 协调; 4)负责审核本次内控体系建设费用预算; 5)负责本次内控体系建设的其它实施工作。下载后可任意编辑内控体系建设项目小组办公室设在综合办公室, 是在内控体系建设小组领导下, 具体实施内控体系建设工作,确保实施阶段工作组的顺畅运行四、 内控建设总体规划内控建设工作涉及公司运营管理的全过程,包括各个层面、 各类业务、 各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,根据股份公司通知要求, 复制永登公司内控成果, 对于不同于公司处进行修改订, 计划于 4 月底梳理出管理制度, 5 月底编制形成公司《内部控制手册》。五、 实施步骤根据*********************公司关于内控工作成果推广要求, 结合公司的业务及管理情况实际, 内控体系建设工作计划 4月初启动, 具体按以下步骤...
