《外部董事述职报告》一、出席会议情况（一）度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下：内容董事会会议股东大会会议年度内召开次数 96 亲自出席次数 70 委托出席次数 20 是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票（二）作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。二、发表独立意见情况（一）在 3 月 21 日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：1、关于公司对外担保情况。公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为 6000 万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截止 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。2、关于内部控制自我评价报告。公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要;公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。3、关于续聘会计师事务所。立信会计师事务所有限公司在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。4、关于高管薪酬。公司董事、高级管理人员的基本年薪和奖金发放基本符合公司整体业绩实际及岗位履职情况，公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。（二）在 5 月 17 日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担...
