中石油所投资公司独立董事独立监事制度指引供讨论

所投资公司独立董事、独立监事制度指引（讨论稿）中国石油天然气集团公司2002 年 7 月目录第一章第二章第三章第四章第五章第六章总则..............................................................................................................1独立董事、独立监事的任职资格..............................................................1独立董事、独立监事的产生、任职和免职..............................................2独立董事、独立监事的权利、义务和责任..............................................3独立董事、独立监事的薪酬与评估..........................................................4附则..............................................................................................................5中国石油天然气集团公司公司制企业规范制度指引独立董事、独立监事制度指引第一章总则第一条为了进一步完善公司治理结构，强化公司监督机制，公司在董事会、监事会中设立独立董事和独立监事。根据《中华人民共和国公司法》，参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等，制定本制度。公司独立董事和独立监事是指不在公司担任除董事、监事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事、监事。公司独立董事和独立监事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事和独立监事应当按照相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事和独立监事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。第二条第三条第二章独立董事、独立监事的任职资格第四条公司的独立董事、独立监事应当具备较高的专业素质和良好信誉，且同时应当满足以下条件：（一） 具备国家法律、法规及公司章程规定的公司董事的任职资格；（二） 具有本科（含本科）以上学历或相关专业中级以上职称；（三） 具有 5 年以上的法律、经济、金融、财务或其他有利于履行独立董事、独立监事职责的工作经历；（四） 熟悉公司经营管理基本知识，相关法律、行政法规、规章及规则；（五） 具有本制度所要求的独立性；第五条公司独立董事、独立监事应具备...