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中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法(2020)

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中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法(2020) 第一条为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益,根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》和《中华人民共和国人民币管理条例》制定本办法。 第二条在中华人民共和国境内设立的办理存取款、货币兑换等业务的银行业金融机构(以下简称金融机构)鉴别货币和收缴假币,中国人民银行及其分支机构和其授权的鉴定机构(以下统称鉴定单位)鉴定货币真伪,适用本办法。 第三条本办法所称货币是指人民币和外币。人民币是指中国人民银行依法发行的货币,包括纸币和硬币。外币是指在中华人民共和国境内可存取、兑换的其他国家(地区)流通中的法定货币。 本办法所称假币是指不由国家(地区)货币当局发行,仿照货币外观或者理化特性,足以使公众误辨并可能行使货币职能的媒介。 假币包括伪造币和变造币。伪造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。变造币是指在真币的基础上,利用挖 补 、揭 层 、涂 改 、拼 凑 、移 位、重 印 等多种方 法制作,改 变真币原 形态 的假币。 第四 条本办法所称鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过 程 中,对 货币真伪进 行判 断 的行为。 本办法所称收缴是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过 程 中,对 发现 的假币通过 法定程 序强 制扣 留 的行为。 本办法所称鉴定是指被 收缴人对 被 收缴假币的真伪判 断 存在异 议 的情 况 下,鉴定单位根据被 收缴人或者收缴假币的金融机构(以下简称收缴单位)提 出 的申 请 ,对 被 收缴假币的真伪进 行裁 定的行为。 本办法所称误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过 程 中,将 假币作为真币收入 的行为。 本办法所称误付 是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过 程 中,将 假币付 出 给 客户 的行为。 第五 条个 人或者单位主 动 向 中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构予 以没 收。 个 人或者单位主 动 向 金融机构上缴假币的,金融机构依照本办法第三章 实 施 。 第六 条中国人民银行及其分支机构依照本办法对 货币鉴别及假币收缴、鉴定实 施 监 督 管理。 金 融 机 构 依 照 本 办 法 对 货 币 进 行 鉴 别 ...

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