太平洋寿险白银中支2020年反洗钱基础知识测试

太平洋寿险白银中支 2020 年反洗钱基础知识测试1. 单选：按照反洗钱规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。［单选题］*A. 3 年B. 5 年（正确答案）C. 10 年D. 15 年2. 单选：世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）［单选题］*A.英国B 法国C. 澳大利亚D. 美国（正确答案）3. 单选：我国规定的自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计转账（）元以上的境内款项划转需要报告大额交易。［单选题］*A. 20 万B. 50 万（正确答案）C. 100 万D. 500 万4. 单选：金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日。［单选题］*A. 2B. 5（正确答案）C. 10D. 155. 单选：金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。［单选题］*A 汁二B. 二十四C. 三十六D. 四十八（正确答案）6. 单选：中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。［单选题］*A. 1B. 3C. 5（正确答案）D. 77. 单选：我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。［单选题］*A. 修订后的新宪法B. 修订后的新刑法（正确答案）C. 修订后的新中国人民银行法D. 金融机构反洗钱规定8. 单选：国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。［单选题］*A. 省（正确答案）B. 设区的市C. 县D. 以上都对9. 单选：中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。［单选题］*A. 公安部B. 国务院C. 中国人民银行（正确答案）D. 财政部10. 单选：修订后的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》“（ 3 号令”）于（）施行。［单选题］*A. 2007 年 3 月 1 日B. 2007 年 6 月 1 日C. 2017 年 7 月 1 日（正确答案）D. 2017 年 10 月 1 日11. 单选：保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。［单选题］*A. 受托机构B. 委托机构（正确答案）C. 受托机构和委托机构D. 业务...