企 业 内 控 制 度 自 查 报 告 企 业 开 展 内 控 制 度 自 查 活 动 ， 进 一 步 健 全 建 立 内 控 管 理机 制 ， 提 高 工 作 效 率 。 那 么 企 业 内 控 制 度 自 查 报 告 怎 么 写 呢 ?下 面 是 小 编 为 大 家 收 集 整 理 的 企 业 内 控 制 度 自 查 报 告 范 文 ，欢 迎 大 家 阅 读 。 企 业 内 控 制 度 自 查 报 告 范 文 篇1 公 司 自 上 市 以 来 ，董 事 会 一 直 严 格 按 照 中 国 证 监 会 、 深 圳 交 易 所 的 有 关 规 定 ，注 重 改 进 和 完 善 公 司 的 治 理 结 构 。 在 浙 江 监 管 局 辖 区 内 曾 率先 引 入 符 合 有 关 条 件 和 专 业 能 力 很 强 的 四 位 独 立 董 事 ;人 数所 占 比 例 为 公 司 董 事 会 总 人 数 的 三 分 之 一 以 上 ;并 较 早 设 立了董 事 会 四 个专 业 委员会 ， 每年能 按 有 关 规 定 正常开 展 活 动 ;为 积极发挥独 立 董 事 的 作 用提 供机 制 和 工 作 平台。 报 告 期内 ， 为 加强 和 改 善 公 司 治 理 结 构 及内 部控 制 制 度的 建 立 和 健 全 ， 公 司 主要做了以 下 几方面 工 作 ： 1、 成立 了以 董 事 长聂忠海为 组长的 公 司 治 理 专 项活 动领导小 组,通过认真学习有 关 文 件 精神;制 定 详细的 专 项工作 实施计划;对照 公 司 治 理 现状进 行自 查 ， 形成了《公 司 “关于加强 上 市 公 司 治 理 专 项活 动 ”的 自 查 报 告 及整 改 计划》,经公 司 第三 届董 事 会 十三 次会 议审议通过,于 XX 年6 月 16日在 巨潮资讯网上 公 布。 同时设 立 并 公 告 了专 门的 电话、 传真和 网络平台听取投资者和 社会 公 众的 意见和 建 议。 2、按照深圳交易所《上市公司内部控制指引》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》中自查事项和公司《关于内部控制体系基本规范》，已重新修订及制定了《公司信息披露管理制度》、《关于外派董事、监事的管理办法》、《关于控股(参股)公司的管理办法》、《关于内部控制体系基本规范》、《公司募集资金管理制...
