15.1 一般合同管理业务流程1一、业务目标1经营目标1.1 标准公司经营行为，强化合同管理，防范法律风险,有效维护公司的合法权益。2合规目标2.1 合同订立符合相关法律、法规和股份公司合同管理制度的规定。二、业务风险1经营风险1.1 合同内容不完整，影响合同履行，致使生产经营受到影响。1.2 合同权利义务约定不明确，存在或然风险。1.3 合同条款不完善，出现加重公司责任或排除公司权利的情形，不利于公司合法权益的保护。2合规风险2.1 违反相关法律、法规，导致合同不能成立、无效或被撤销。1一般合同是指分〔子〕公司负责人签订的经营范围内的合同，或股份公司各职能部门、各事业部负责人签订的其职责范围内的合同，且此类合同是常常性发生并应首选经法律事务部公布的合同示范文本签订的合同。2.2 违反相关法律法规、侵害社会公共利益，受到行政或司法惩办。2.3 违反股份公司章程和相关内部管理制度，合同不能通过内部批准，影响生产经营。三、业务流程步骤与控制点1合同依据1.1 合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公司生产经营方案订立合同。生产经营方案包括但不限于物资采购方案、产品销售方案、大中小修方案等。2资信调查2.1 合同主办部门应当审查〔或者配合内部资信管理部门审查〕拟签约对象的主体资格、资信情况及履约能力等，进行综合分析论证，合理选择签约对象，必要时可提请相关部门予以协助。3文本选择3.1 签订合同时，应首选使用法律事务部公布的合同示范文本；其次，使用对方在法律事务部公布的合同示范文本根底上修改形成的合同文本；再次，使用双方共同拟订的文本；第四，使用对方合同文本。4合同会签及审批4.1 合同主办部门根据合同的性质、种类、关联程度等确定合同会签部门，会签部门一般包括业务关联部门、方案部门、财务部门、法律事务部门等。4.2 合同会签的表现形式为?合同会签审批表?。各会签部门根据职责分工对相关条款进行审查，在?合同会签审批表?上发表会签意见。分〔子〕公司可实行业务信息管理系统等电子形式，进行合同审批工作，其审批流程设计应满足本合同会签流程的要求。会签部门有不同意见的，合同主办部门应主动与会签单位协商，取得一致意见；无法取得一致意见的，列出各方的理据，按规定权限报批。4.3 履行完会签程序的合同，按规定权限审批。5文本审核合同签署前，文本必须经过合同管理员审核。5.1 以 下 合 同 文 本 由 合 同 主 办 部 门 兼 职 合 同 管 理...
