内控评价整改报告（文章一）：内部控制评价报告模板内部控制自我评价报告模板使用说明：本模板中，“”［］ 内文字指可以根据实际情况具体化。［xx 部门/XX 公司］XX 年内部控制评价报告（模板）［集团公司/XX 公司］:［本公司/本部门］已对 XX 年 X 月 X 日（以下简称“基准日”）内部控制的有效性进行了自我评价。现将情况报告如下:（一）、董事会或类似权力机构声明［本公司/本部门］董事会或类似权力机构保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。（二）、内部控制评价工作的总体情况1. 公司董事会授权 XX 部门［部门名称］负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价［描述评价工作的组织领导体制，一般包括评价工作组织结构图、主要负责人及汇报途径等］。2. 公司［是/否］聘请了专业机构［中介机构名称］提供内部控制咨询服务；公司［是/否］聘请了专业机构［中介机构名称］协助开展内部控制评价工作；公司［是/否］聘请会计师事务所［会计师事务所名称］对公司内部控制进行独立审计。（三）、内部控制评价范围1. 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项［列明评价范围占公司总资产比例或占公司收入比例等］，重点关注下列高风险领域：［列示公司根据风险评估结果确定的内部控制前“十大”主要风险］2. 纳入评价范围的单位包括：［无需罗列单位名称，而是描述纳入评价范围单位的行业性质、层级等］3. 纳入评价范围的业务和事项包括（根据实际业务流程和管理事项描述）：上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。4. （如存在重大遗漏）公司本年度未能对以下构成内部控制重要方面的单位或业务（事项）进行内部控制评价：［逐条说明未纳入评价范围的重要单位或业务（事项），包括单位或业务（事项）描述、未纳入的原因、对内部控制评价报告真实完整性产生的重大影响等］（四）、内部控制评价的程序和方法［本公司/本部门］内部控制自我评价工作遵循《中国集团公司内部控制评价管理办法（试行）》规定的程序执行。自我评价过程中，我们采用了［个别访谈、调查问题、...
