国有独资董事会议事规则范文第一章:总则第一条为规范 XX 公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，提高科学决策、民主决策和依法决策水平，保证公司董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高议事效率，根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。第二条董事会在《公司法》《公司章程》和国有资产监督管理机构授权范围内行使职权，对国有资产监督管理机构负责，并接受监事会的监督。公司依据《公司法》《公司章程》等规定，保证董事和董事会依法行使职权、履行职责、承担义务。第三条董事会按照下列原则议事:（一）依法合规原则。董事会应当根据法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等规定对相关议案行使审议或决策权利;其中:属于国有资产监督管理机构审批权限的事项，应当在董事会审议通过后履行报（审）批程序;属于涉及员工切身利益的基本管理制度和重大事项，应当在董事会决策前经职工代表大会讨论研究。（二）科学决策原则。提交董事会审议或决策的各项议题，应当事先经过充分调研并论证其必要性和可行性，经总经理办公会审议通过并以书面议案形式提交董事会进行审议或决策，以避免或减少决策失误风险，提高决策效率。（三）重大事项党委前置研究原则。提交董事会审议或决策的重大经营管理事项以及涉及员工切身利益的基本管理制度和重大事项，经公司总经理办公会审议通过的，应当先通过党群工作部提交党委会进行研究讨论，形成明确意见，以党委会决议或其他书面形式（如党委会会议纪要）向董事会进行反馈，再由董事会进行审议或决策。（四）民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发表意见，董事长最后发表意见，并按少数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。第二章:议事范围第四条下列事项由公司董事会审议或决策:（一）贯彻执行省国资委的规定、决议和决定，并向其报告工作。（二）审议公司的战略规划。（三）决定公司的经营计划和投资方案。（四）制订公司的年度财务预算、决算方案。（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。（六）制订公司增加或者减少注册资本金的方案。（七）制订发行公司债券的方案。（八）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。（九）依法决定公司内部管理机构和人员编制的设置、调整方案。（十）依法决定聘任或者解聘公司经营班子成员。（十一）制定、修改、...
