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诈骗防范常识

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诈骗防范常识、电话诈骗1. 虚构事实杂诈骗。犯罪分子虚构子女或朋友被绑架、出车祸、生病获因违法需交纳罚款等为由,拨打电话欺骗家人或朋友汇款;或者冒充亲朋好友,以车祸、生病、因违法需交纳罚款等为由实施诈骗。2. 冒充电信局、公、检、法、司等工作人员电话诈骗。犯罪分子冒充电信局工作人员以电话欠费等名义实施诈骗行为,或冒充公、检、法、司等国家工作人员,以受害人账户涉嫌洗钱、诈骗等犯罪活动为由,利用受害人急于澄清自己的心理,让受害人将自己银行存款转入不法分子指定的安全账户的诈骗行为。3. 中奖诈骗。不法分子拨打受害人手机,称其手机号在摇奖活动中中奖或某公司为祝贺新产品上市创办移动号码开彩,奖金丰厚多达十余万甚至几十万元,通过语音电话的方式告知可亲自前往领取或银行转账。受害人如选择银行转账,告知其需缴纳个人所得税、服务费和银行手续费等实施诈骗。4. 利用任意显号软件诈骗。不法分子使用任意显号软件,冒充电信局、公安局等单位工作人员随意拨打手机、固定电话,显示国家机关的热线号码、总机号码,以受害人电话欠费、被他人盗用身份涉嫌犯罪等,以没收受害人银行存款进行威胁恫吓,骗取受害人汇款到指定帐户。5. “电话欠费”诈骗。“我是 XX 电信局(公安局、检察院),您的电话已欠费,而且您的银行账户涉嫌洗钱、诈骗等犯罪,请配合。”此类诈骗犯罪中,不法分子冒充电信工作人员打电话到受害人家中,谎称受害人在某地办理了固定电话并已造成欠费。当受害人反映并未登记办理“欠费”电话时,犯罪分子即会继续以受害人身份信息泄露、被他人冒用、公安机关正在调查此事为由,将电话转接到所谓的公安部门报案。接下来,不法分子冒充公安民警谎称受害人的身份资料被人盗用,银行存款可能不安全,或称受害人涉嫌“洗黑钱”犯罪,诱骗受害人将银行存款汇入不法分子提供的安全账号内。6. “骗取话费”诈骗。不法分子通过拨打“一声响”电话(响一声即迅速挂断的陌生电话),诱使受害人回电,“赚”取高额话费。或以短信形式发送“您的朋友***为您点播了一首歌曲,以此表达他的思念和祝福,请你拨打***收听。”一旦回电话听歌,就可能会造成高额话费或定制某项短信服务,造成受害人的财产损失。二、短信诈骗1. 利用银行卡消费实施诈骗。不法分子通过手机短信提醒受害人,称其银行卡已在异地刷卡消费,如有疑问,可致电***号码。在受害人回电后,其同伙假冒银行工作人员,利用受害人的恐慌心理,逐步...

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