经理办公会议事制度(试行)第一条 为建立和完善公司民主、科学的集体决策运行机制，法律规范议事决策的方法、程序，根据总公司规定和现代企业制度的基本要求，结合公司经营管理工作实际，制定本规则。第二条 公司经理办公会的（以下简称办公会）是公司议定日常经营管理事项的行政会议，办公会的决策必须符合总公司的规定。 第三条 办公会主要讨论事项:（一)企业的进展方向、经营方针，中长期进展规划等重大战略管理事项； (二）年度经营管理工作计划、企业年度工作报告，内部机构设置、职能调整、企业管理制度的制定等重大生产经营管理事项； （三)企业薪酬分配，以及涉及职工重大切身利益等重大利益调配事项； （四)对公司中层经营管理人员（包括重大项目负责人和重要管理岗位人员）的选聘、任免;（五）涉及公司中层经营管理人员的重要奖惩;(六）涉及公司日常经营和管理工作的重要决策事项.（七）其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项以及需要上报总公司审批决定的事项;第四条 办公会议题的确定和提出：办公会议题内容一般通过以下三种方式提出和确定:（一)公司经理、书记认为需要办公会讨论的事项直接列为议题内容;（二）公司副经理、工会负责人就其分管工作认为需提交办公会讨论事项,报公司主要领导审定后，列为议题内容；（三）公司各部门负责人根据部门工作情况认为需要提交办公会讨论事项，由部门负责人报分管领导同意，再由分管领导报公司主要领导审定后,列为议题内容。办公会议题确定后,相关部门应及时准备会议材料，综合部负责其他会务保障工作.第五条 办公会的召集和组织办公会由经理（或主持工作的副经理）负责召集和主持，经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副经理等管理人员召集.综合部负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。第六条 办公会议的参加人员办公会参加成员为：经理、副经理及各部门负责人.如涉及具体事项需相关人员进行说明,相关人员可以列席会议。第七条 办公会议召开时间办公会分定期会议和临时会议。定期会议原则上每月召开一次。有下列情况之一的，经理可以临时召开经理办公会：（一）经理认为必要时；(二）有重要经营事项必须立即决定时；（三)二名以上副经理人员提议的决策或需要沟通协调的事项；（四)有突发性事件发生时。第八条 办公会会议召开的形式：办公会议以现场会议为主，必要时，可以实行网络通讯或电话会议...
