董事会议事流程

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2025-04-13 发布于天津市
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董事会议事流程前置程序议案提出人办公室董事董事长董事会输出文档召集会议并收集议案会议召开资料归档召集会议审定《关于召开 XXX 集团有限公司 X 届董事会 X 次会议通知》《关于 XXX 集团有限公司 X 届董事会 X 次会议记录》《 XXX 集团有限公司 X届董事会 X 次会议决议》《关于印发 XXX 集团有限公司董事会决议的文件》《 XXX 集团有限公司 XX年董事会文件汇编》是否实行现场会议二分之一以上董事出席召开现场会议三分之二以上董事同意，可以召开非现场会议进行表决形成决议提前 5 日临时会议提前 3 日发出会议通知及议案材料回收表决票并形成决议会议记录签名签名下发决议整理议案 , 征求意见，形成会议议题资料归档结束反馈是否三分之一以上董事联名提议；监事会提议可召开临时会议业务部门提出事项按程序报审准备材料，提出议案

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