11，八―—Mr*******公*司内控体系建设实施方案讨论稿）二 O 一三年四月12一、目的22为进一步加强和规范甘谷祁连山水泥有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《*********内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作二、主要内容按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面三、组织机构保障为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,经公司研究决定,设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长由副总经理担任。执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。1、内控建设领导小组组长：***副组长：***l~I\/I.I■^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R2、主要职责：1）负责确定本次内控体系建设的范围；332) 负责明确本次内控体系建设的总体目标；3) 负责确定本次内控体系建设的整体部署；4) 负责本次内控体系建设的其他内容。3、内控体系建设执行小组组长：***j-yH|^1■^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R4、主要职责1)负责内控体系建设成员的职责分工；2)负责确定本次内控体系建设的具体时间安排；3)负责组织公司内部资源的协调,并积极与外部咨询机构的对接、沟通、协调；4)负责审核本次内控体系建设费用预算；5)负责本次内控体系建设的其他实施工作。内控体系建设项目小组办公室设在综合办公室，是在内控体系建设小组领导下，具体实施内控体系建设工作,确保实施阶段工作组的顺畅运行四、内控建设总体规划内控建设工作涉及公司运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照股份公司通知要求，复制永登公司内控成果，对于不同于公司处进行修改订，计划于 2013 年 4 月底梳理出管理制度，5 月底编制形成公司《内部控制手册》。五、实施步骤根据*********************公司关于内控工作成果推广要求，结合公44司的业务及管理情况实际，内控体系建设工作计划 2013 年 4 月初启动，具体按以下步骤...
