高速公路发展有限责任公司董事会议事规则

高速公路发展有限责任公司董事会议事规则 目 录第一章 总则..............................................................................................1第二章 董事会的组成及下设机构......................................................1第三章 董事会职权与授权..................................................................3第四章 董事长职权..............................................................................4第五章 董事会秘书..................................................................................5第六章 董事会会议制度和议事程序..................................................6第七章 董事会决议的执行与监督..........................................................9第八章 附 则............................................................................................9第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国公司法》和《河南高速公路发展有限责任公司章程》，为确保董事会按照国家有关政策、法律、法规和公司章程有效履行职责，提高董事会的决策质量和工作效率，特制定《河南高速公路发展有限责任公司董事会议事规则》。第二章 董事会的组成及下设机构第二条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名。第三条 为提高董事会的专业性，董事会下设战略发展、审计、预算管理、考核与薪酬管理委员会，并可根据需要进行调整。第四条 专业委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专业委员会全部由董事构成。第五条 战略发展委员会的主要职责是：（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二） 对公司章程规定须经董事会批准的投融资方案进行研究并提出建议；（三） 对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四） 审查经营公司对外投资，重大资本性支出，重大资产处置，开设孙公司，重大合同、担保、重大信用政策，年度预算，重大技术改造和基建投资等需要公司董事会批准的重大事项，向公司董事会出具意见和建议；（五） 审查对拟投资企业或项目的可行性研究报告，向董事会出具意见和建议；（六） 对经营公司的增资、减资、股权转让、合并分立、解散清算等重大事项进行讨论，向董事会出具意见和建议；（七） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并...