内控体系建设实施方案一、 目的为进一步加强和法律规范甘谷祁连山 XXXX 有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业长久健康进展,公司特制定《*********内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作二、 主要内容根据《企业内部控制基本法律规范》和《企业内部控制配套指引》,此次内控建设具体包括组织架构、进展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面三、 组织机构保障为了进一步确保公司内控建设工作顺利推动,保证内控机制有效运转,经公司讨论决定,设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、安排和指挥。内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长由副总经理担任。执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。1、 内控建设领导小组组长：***副组长：***成员：****************************2、 主要职责：1)负责确定本次内控体系建设的范围；2)负责明确本次内控体系建设的总体目标；3)负责确定本次内控体系建设的整体安排；4)负责本次内控体系建设的其他内容。3、 内控体系建设执行小组组长：***成员：***********************4、 主要职责1) 负责内控体系建设成员的职责分工；2) 负责确定本次内控体系建设的具体时间安排；3) 负责组织公司内部资源的协调,并积极与外部咨询机构的对接、沟通、协调；4) 负责审核本次内控体系建设费用预算；5) 负责本次内控体系建设的其他实施工作。内控体系建设项目小组办公室设在综合办公室，是在内控体系建设小组领导下，具体实施内控体系建设工作,确保实施阶段工作组的顺畅运转四、 内控建设总体规划内控建设工作涉及公司运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项规章管理制度流程,涉及很多方面,内容庞杂,根据股份公司通知要求，复制永登公司内控成果，对于不同于公司处进行修改订，计划于 2025 年 4 月底梳理出管理制度，5 月底编制形成公司《内部控制手册》。五、 实施步骤根据*********************公司关于内控工作成果推广要求，结合实际情况，内控体系建设工作计划 2025 年 4 月初启动，具体按以下步骤实施：六、 具体实施步骤和计划1、 启动安排阶段该阶段主要内容：1) 召开公司...
