企业年度风险评估报告为进一步加强企业风险管理,增加公司得风险控制水平,保护广阔投资者得合法权益,根据财政部颁布得《企业内部控制法律规范》要求 ,董事会办公室与审计部共同组建企业风险评估小组,对 0 ０ 00 年度企业面临得各种风险进行评估,并制定相应风险应对策略,实现对风险得有效控制
一、企业基本情况1、公司名称:XX Ｘ X 2、公司地址:X Ｘ XX3、企业经营范围:XXXX
4、公司股权架构:5、风险管理组织架构:００ 00 年度,公司由各部门负责人共同组建了解风险管理小组 ,由董事会办公室与审计部共同负责日常工作 ,组长 XXX,副组长Ｘ XX,在审计委员会得领导下展开工作,具体负责集团公司内外部风险识别、分析并制订应对措施,不断推动公司风险管理水平
风险管理组织架构如下图:XX ＸＸ有限公司(注册资金:×万元)股东名称 ;投股 东名称投 资比例股东名称;投资董事会审核委员会风险管理领导小组审计部董事会办公室人力资源部行政办公室信息中心法律事务部质管部设备动力部生产部营销部进出口部技术中心理财部项目运作部物流中心二、企业风险评估情况1、 组织架构公司建立了公司治理架构与组织架构 ,明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置,人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规定,并对工作程序和相关要求通过业务流程与规章制度进行了法律规范
公司决策流程运行良好 ,组织架构职能分工明确
重大事项、重大决策、重要人事任免通过股东大会与经理办公会集体决策 ,特别就就是对子公司得进展规划与人事任免全部通过经理办公会进行讨论决定 ,组织架构不存在重大风险
2、 进展战略公司通过第 3 届董事会第 2 １次会议决议,通过表决成立了战略委员会,并审议通过了战备委员会工作细则,主要负责对公司长期进展战略和重大投资决策进行讨论
3、人力资源公司制订了详细得人力资源管理流程与内控制
