公司年度计划管理制度一、总则：第一条:为贯彻执行公司进展战略，强化计划管理，促进可持续健康进展,特制定本管理制度.第二条:年度经营计划是加强资源宏观管理,调控投资规模,实现公司进展战略规划的重要管理措施,是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。第三条：年度经营计划包括公司和部门两级，按着“统一规划、分级管理"的原则,进行调控和管理。二、组织和职责第四条：公司董事会负责审议公司年度经营计划，听取公司年度经营计划的执行结果。第五条:公司总经理负责审核各部门年度经营计划，听取各部门年度经营计划的执行结果。第六条：综合管理部是年度经营计划的管理部门，负责检查各部门计划执行情况,并负责编制公司年度经营计划执行分析报告。第七条：公司总经理是公司经营计划负责人,负责公司年度经营计划预案的提出，并组织实施公司年度经营计划.第八条:各部门经理是本部门年度经营计划负责人，负责本部门年度经营计划预案的提出，并组织实施本部门年度经营计划。三、年度经营计划的内容第九条：年度经营计划内容包括年度目标、制定目标的主要依据和实现目标的主要措施以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法.第十条:年度经营计划的主要目标要按季进行分解，必要时还要按月进行分解。第十一条：公司年度经营计划1、业务经营（安全、售电量、收入、利润、度电成本)目标2、财务预算计划3、财务(投资、融资、资金使用）计划4、费用（营业费用、管理费用、财务费用）计划、生产成本计划5、大修、技改、两措计划6、人力资源规划和员工培训计划7、业务进展计划第十二条：综合部年度经营计划1、财务（投资、融资、资金使用）计划2、部门费用计划3、薪酬和福利成本总额计划4、员工招聘、培训计划5、后勤设施投资和改造计划第十三条：生运部年度经营计划1、安全生产工作计划2、生产经营计划3、生产成本计划4、设备大修、技改、两措计划5、备品备件需求计划6、部门费用计划第十四条：企发部年度经营计划1、业务进展计划2、工程施工计划3、部门费用计划四、年度经营计划的编制第十五条：年度经营计划编制依据：公司战略规划、公司上年经营实际情况和本年的经营环境。第十六条：各部门每年 12 月 1 日前向综合部提交本部门的下年度经营计划（草案）。第十七条:综合部根据公司战略规划和各部门下年度经营计划（草案）于每年 12 月 10 日前，完成公司下年度...
