新三板定增股票发行方案2019**********股份有限公司（住所：****************************）股票发行方案主办券商***********（住所：*****************************）声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。12目录声明...............................................................0目录...............................................................2释义...............................................................4一、公司基本信息.....................................................5二、发行计划.........................................................6（一）发行目的...................................................6（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...........................6（三）发行价格和定价依据.........................................8（四）发行股份数量及预计募集资金金额.............................8（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响.......9（六）本次发行新增股份限售安排...................................9（七）募集资金用途...............................................9（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案.....................9（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.............9（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况..........10三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析........................11四、其他需要披露的重大事项..........................................12五、股份认购合同....................................................13（一）协议签订主体及签订时间....................................13（二）认购方式、支付方式........................................13（三）合同的生效条件和生效时间..................................133（四）合同附带的任何保留条款、前置条件..........................13（五）自愿限售安排..............................................13（六）估值调整条款..............................................13（七）违约责任条款..............................................13六、本次股票发行有关中介机构信息....................................15（一）主办券商..................................................15（二）律师事务所................................................15（三）会计师事务所..............................................15七、董事、监事、高级管理人员有关声明................................164释义本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、****指**********股份有限公司《公司章程》指《**********股份有限公司章程》董事会指**********股份有限公司董事会股东大会指**********股份有限公司股东大会主办券商指********股份有限公司全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》5一、公司基本信息公司名称：**********股份有限公司证券简称：****证券代码：********注册地址：邮编：联系电话：联系传真：电子邮箱：法定代表人：董事会秘书：6二、发行计划（一）发行目的为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，本次股票发行募集资金用于公司厂房建设及补充公司流动资金。发行对象为公司在册股东、董事、监事、高管和核心员工，本次发行有利于优化公司股权结构、治理结构。（二）发行对象及现有股东的优先认...
