第1页共92页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共92页目录第一节概览一、发行人及主要发起人简介二、发行人主要财务数据三、本次发行情况四、募集资金的运用第二节本次发行概况一、本次发行基本情况二、本次发行的有关当事人三、发行时间表第三节风险因素一、产品结构调整风险二、大股东控制风险三、安全风险四、政策性风险五、业务经营风险六、管理风险七、财务风险八、市场风险九、技术风险十、募集资金投向风险十一、股市风险第2页共92页第1页共92页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共92页第四节发行人基本情况一、发行人基本情况二、发行人历史沿革三、发行人所属9844生产分公司、9855生产分公司和控股子公司贵州新联爆破工程有限公司历史沿革四、集团公司的资产和业务在改制设立发行人前后的变化情况五、发行人的主要资产及业务六、发行人股本构成七、评估、审计及验资情况八、发行人资产产权、商标、生产经营凭照、土地使用权、专利等的取得情况38九、发行人员工及其社会保障情况十、发行人独立运营能力十一、发行人与发起人的关系十二、发行人组织结构及部门职能十三、发行人相关企业概况十四、集团公司的重要承诺第五节业务和技术一、民用爆破器材行业的基本情况二、影响行业发展的有利因素和不利因素三、进入民用爆破器材行业的主要障碍四、发行人面临的主要竞争状况五、发行人的主营业务及其经营情况第3页共92页第2页共92页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共92页六、发行人产品结构调整、产能变化及其对公司财务状况的影响七、与公司业务相关的主要固定资产、无形资产及特许经营权的情况八、公司受到国家行政管制的产品和业务的销售收入、毛利占全部产品和业务的比重，国家指导价格的标准，历次指导价格调整对公司经营业绩的影响情况九、主要产品和服务的质量管理与控制十、主要客户及供应商十一、资产重组对公司业务及财务的影响十二、公司技术水平十三、拟投资项目主要生产技术的类型、水平、所处阶段及其核心技术的来源和方式十四、研究开发情况第六节同业竞争与关联交易一、同业竞争二、关联方、关联关系及关联交易三、律师、保荐机构（主承销商）关于关联交易的意见第七节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员一、董事会成员二、监事会成员三、高级管理人员四、核心技术人员五、董事、监事、高管人员的持股情况六、董事、监事、高级管理人员和独立董事领取报酬情况七、董事、监事、高管人员兼职情况第4页共92页第3页共92页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共92页第八节公司治理结构一、独立董事制度二、关于股东和股东大会三、关于董事会四、关于监事会五、公司重大事项决策程序与规则六、有关董事、监事、高级管理人员的限制性规定七、管理层对内部控制制度的自我评价八、公司董事、监事、高级管理人员变动情况第九节财务会计信息一、报告期内简要财务会计报表二、财务报表的编制情况三、利润构成、变动趋势与成因四、应收账款状况五、固定资产状况六、对外投资状况七、无形资产状况八、主要债项九、股东权益状况十、现金流量状况十一、期后事项、或有事项及其他重要事项第5页共92页第4页共92页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共92页十二、公司资产评估情况十三、验资情况十四、2002年、2003年、2004年6月30日财务指标情况十五、公司管理层对财务分析的意见第十节业务发展目标一、公司的经营发展战略二、公司的主要业务经营目标三、公司的具体经营计划四、发行人发展计划所依据的假设条件和面临的主要困难五、经营理念和经营方针六、未来发展计划与现有业务的关系七、本次募集资金运用对实现上述业务发展目标的作用第十一节募集资金运用一、本次发行募集资金情况二、本次发行募集资金不足对公司财务状况及经营成果的影响三、募股资金运用项目情况第十二节发行定价及股利分配政策一、发行定价二、股利分配政策三、历年股利分配情况第十三节其他重要事项第6页共92页第5页共92页编...
