二、单选 (共20 题，40 分) 1、 银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。√ A. 汇款人姓名或者名称 B....
参训说明 ：1 注册激活；2 上载照片等资料（照片应小于50K）；3 在线学习法规和实务；4自测练习；5 参加阶段测试；6 参加终结考试；7...
反洗钱终结性考试—判断题汇总 1、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。 A. 对 B. 错 2、反洗钱是一项需要...
反洗钱阶段测试和终极测试已经很全的，可以直接CTRL+F，关键一部分字就可以直接找到题目和答案 第一章自测题 （一）判断改错题 1、银行...
1 反洗钱部分（4 3 7 道） 一、单项选择题 1.商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证明或者其他身...
- -第 页 共 页 - 1 - 1 金 融 机 构 反 洗 钱 知 识 题 库 第一部分（本部分题主要用于考试题判断题部分，但不要求改...
附件3： 反洗钱知识答题活动题库 一、单选题 1. 《反洗钱法》规定，（C）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开...
1 反 洗 钱 知 识 竞 赛 模 拟 测 试 题 (三 ) （测试时间45 分钟，满分100 分） 姓名： 工作单位： 部门： 测试代码...
反洗钱知识竞赛试题题库及答案 选择题。 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三...
试题编号 内 容 正 确答 案 1 金 融 机 构 拒 绝 、 阻 碍 反 洗 钱 检 查 、 调 查 ， 拒 绝 提 供 调 查...
1 反洗钱知识测试 一、单项选择题（共 19 题，每题 1 分，共计 19 分） 1．我国的《反洗钱法》于（ A ）开始颁布实施。 A．200...
－1－ XX 银行XX 分行 反洗钱知识考核试卷（2012） 姓名： 单位： 注：以下考核内容为2006年颁布的《反洗钱法》、《金融机构反洗钱...
反洗钱知识复习题 一、单选题 1. 《反洗钱法》的立法宗旨是为了（A)。 A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 B. ...
反洗钱相关测试及答案
中华人民共和国反洗钱法 一、单项选择题 (55) 1．《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是(A) A．2006 年 10 月 31 日 B．20...
反洗钱法律法规试题
反洗钱案例分析
第一章 一、判断改错题 1.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。√ 2.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的...
一、判断题 1、金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。 （错） 2、金融机构对于所提交的可疑...
反洗钱宣传活动总结 反 洗 钱 宣 传 活 动 总 结 【 篇 一 】 为 进 一 步 提 高 全 社 会 对 反 洗 钱 工 作...
