1 反洗钱部分（4 3 7 道） 一、单项选择题 1.商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证明或者其他身...
- -第 页 共 页 - 1 - 1 金 融 机 构 反 洗 钱 知 识 题 库 第一部分（本部分题主要用于考试题判断题部分，但不要求改...
附件3： 反洗钱知识答题活动题库 一、单选题 1. 《反洗钱法》规定，（C）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开...
1 反 洗 钱 知 识 竞 赛 模 拟 测 试 题 (三 ) （测试时间45 分钟，满分100 分） 姓名： 工作单位： 部门： 测试代码...
反洗钱知识竞赛试题题库及答案 选择题。 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三...
试题编号 内 容 正 确答 案 1 金 融 机 构 拒 绝 、 阻 碍 反 洗 钱 检 查 、 调 查 ， 拒 绝 提 供 调 查...
1 反洗钱知识测试 一、单项选择题（共 19 题，每题 1 分，共计 19 分） 1．我国的《反洗钱法》于（ A ）开始颁布实施。 A．200...
－1－ XX 银行XX 分行 反洗钱知识考核试卷（2012） 姓名： 单位： 注：以下考核内容为2006年颁布的《反洗钱法》、《金融机构反洗钱...
反洗钱知识复习题 一、单选题 1. 《反洗钱法》的立法宗旨是为了（A)。 A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 B. ...
反洗钱相关测试及答案
中华人民共和国反洗钱法 一、单项选择题 (55) 1．《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是(A) A．2006 年 10 月 31 日 B．20...
反洗钱法律法规试题
反洗钱案例分析
第一章 一、判断改错题 1.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。√ 2.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的...
一、判断题 1、金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。 （错） 2、金融机构对于所提交的可疑...
反洗钱宣传活动总结 反 洗 钱 宣 传 活 动 总 结 【 篇 一 】 为 进 一 步 提 高 全 社 会 对 反 洗 钱 工 作...
1 反洗钱客户风险等级划分实施细则 第一条 为提高公司反洗钱工作的针对性和有效性，促进和规范公司反洗钱工作，根据《中华人民共和国反...
反洗钱基础知识测试题 （附参考答案） 一 、不定项选择 1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金...
反洗钱培训资料 1 月 一、定义 洗钱，是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，走私犯罪，恐怖活动犯罪，贪污贿赂...
洗钱：为了隐瞒或掩饰犯罪收益的真是来源和性质，通过各种手段使其在形式上合法化的行为。 洗钱特征： 1. 洗钱是在已经实施犯罪行为并获...
