一、《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261 号）相关要求（一）加强账户实名制...
反洗钱知识复习题一、单选题1.《反洗钱法》的立法宗旨是为了(A)。A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪B.打击洗钱活动，...
银行反洗钱案例精选随着全球经济环境的改变，洗钱的方法和途径也产生变化，洗钱手法日趋复杂化、专业化.目前，我国在打击洗钱犯罪的过程中...
1/6第二章客户身份识别第一节客户身份识别的基础知识一、客户身份识别的重要性1.概念客户身份识别，也称“了解你的客户”，即履行反洗钱义...
第5章 银行业监管及反洗钱法律规定 我国现行金融监管为多头监管模式。银行业金融机构除了接受中国人民银行、银监会的监管，还接受国家审...
反洗钱专刊一、洗钱的定义洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。二、洗钱的上游犯...
反洗钱调查问卷根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国的金融机构有义务收集客户信息。因此，为了遵守这一政策规定，请贵行填写以下表...
更新注释： 乱码旳题目不考虑。单项选择题 36 题选 D；单项选择第 46 题选 D;多选第 9 题 ABC；多选题第 294 题选 AC；多选题...
反洗钱业务知识竞赛试卷洗钱, 试卷, 业务, 知识, 竞赛一．填空题（每题 1 分，共 30 分）１．我国反洗钱根据的“一种规定，两个措...
一、判断题2.些产品具有财政补助和强制性特点,平均保费金额较低，一般状况下不容许退保、变更受益人等操作,虽洗钱风险极低，但仍应开展洗钱...
判断题2 月，金融行动尤其工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资国际原则：旳FATF 提议》，初次将税务犯罪列为洗钱上游犯罪...
反洗钱考试题库资料一、填空题1．金融机构应当设置专门的反洗钱岗位，明确( 专人 )负责大额交易和可疑交易汇报工作。2．“一种规定,两个...
反洗钱考试题库资料一、填空题1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确（）负责大额交易和可疑交易报告工作。2．“一个规定，两个办法”...
反洗钱知识考试题库一、填空题1、客户身份识别严禁性规定指旳是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立____...
反洗钱知识竞赛题库及参照答案一、单项选择题1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ B ）否则，金融机...
反洗钱考试题库1-11.信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和汇报渠道，保证发现的问题可以及时、完整地...
一、填空1、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵照（理解你客户）原则，针对具有不同样洗钱或者恐怖融资风险特性客...
反洗钱知识题库一、单选题1.洗钱是指通过多种方式掩饰、隐瞒下列哪些犯罪所得及其收益的来源和性质的活动?(A）A：毒品犯罪、黑社会性质的组...
一、判断题1.旳《四十项提议》所指旳特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会...
一、填空题（10 分，每空 0.5 分，合计 10 题）1、反洗钱法所称反洗钱是指为了防止通过多种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质旳组织...
