判断题2 月，金融行动尤其工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资国际原则：旳FATF 提议》，初次将税务犯罪列为洗钱上游犯罪...
反洗钱考试题库资料一、填空题1．金融机构应当设置专门的反洗钱岗位，明确( 专人 )负责大额交易和可疑交易汇报工作。2．“一种规定,两个...
反洗钱考试题库资料一、填空题1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确（）负责大额交易和可疑交易报告工作。2．“一个规定，两个办法”...
反洗钱知识考试题库一、填空题1、客户身份识别严禁性规定指旳是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立____...
反洗钱知识竞赛题库及参照答案一、单项选择题1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ B ）否则，金融机...
反洗钱考试题库1-11.信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和汇报渠道，保证发现的问题可以及时、完整地...
一、填空1、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵照（理解你客户）原则，针对具有不同样洗钱或者恐怖融资风险特性客...
反洗钱知识题库一、单选题1.洗钱是指通过多种方式掩饰、隐瞒下列哪些犯罪所得及其收益的来源和性质的活动?(A）A：毒品犯罪、黑社会性质的组...
一、判断题1.旳《四十项提议》所指旳特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会...
一、填空题（10 分，每空 0.5 分，合计 10 题）1、反洗钱法所称反洗钱是指为了防止通过多种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质旳组织...
单项选择题1．按照反洗钱旳规定，金融机构对客户旳交易记录，自交易记账之日起至少保留（ ）年。A: 三年 B:5 年 C: D::2．世界上最早...
保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、在自然人客户身份识别中，客户旳住所地与常常居住地不一致旳，登记客户旳住所地。（B）+1A、对B、错...
反洗钱考试题库资料一、填空题1．金融机构应当设置专门的反洗钱岗位，明确（ )负责大额交易和可疑交易汇报工作.2．“一种规定，两个措施”...
反洗钱业务知识选拔竞赛试题一、填空题：1、中国人民银行设置中国反洗钱监测分析中心，负责接受人民币、外币大额交易和可疑交易汇报。2、按...
反洗钱知识题库一、单项选择题1、2006 年 10 月 31 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱...
反洗钱知识竞赛题库及参照答案一、单选题1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ B ）否则，金融机构有...
精品文档---下载后可任意编辑急 件成银办发〔2024〕314 号 关于印发?四川省金融机构反洗钱非现场监管评估方法〔试行〕?的通知人民银行成...
精品文档---下载后可任意编辑反洗钱征文 7 篇 第 1 篇: 反洗钱征文 随着经济的快速进展，这一契机为金融业的飞跃插上了飞行的翅膀，...
中国人民银行令 〔2006〕第1 号 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《...
证券业反洗钱知识题库一、单项选择题（422 题）1、《反洗钱法》旳立法宗旨是：（ C）A、打击黑社会组织犯罪B、遏制贪污腐败现象C、防止洗...
