人民银行反洗钱培训题汇总 1.反洗钱岗位人员包括哪些：反洗钱工作负责人、反洗钱合规官、反洗钱合规专员、反洗钱情报专员 2.反洗钱培训对...
1.反洗钱岗位人员包括哪些：反洗钱工作负责人、反洗钱合规官、反洗钱合规专员、反洗钱情报专员 2.反洗钱培训对象：新员工、一线人员、中高...
反洗钱终结性考试试题及答案
二、单选 (共20 题，40 分) 1、 银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。√ A. 汇款人姓名或者名称 B....
参训说明 ：1 注册激活；2 上载照片等资料（照片应小于50K）；3 在线学习法规和实务；4自测练习；5 参加阶段测试；6 参加终结考试；7...
反洗钱终结性考试—判断题汇总 1、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。 A. 对 B. 错 2、反洗钱是一项需要...
反洗钱阶段测试和终极测试已经很全的，可以直接CTRL+F，关键一部分字就可以直接找到题目和答案 第一章自测题 （一）判断改错题 1、银行...
1 反洗钱部分（4 3 7 道） 一、单项选择题 1.商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证明或者其他身...
- -第 页 共 页 - 1 - 1 金 融 机 构 反 洗 钱 知 识 题 库 第一部分（本部分题主要用于考试题判断题部分，但不要求改...
附件3： 反洗钱知识答题活动题库 一、单选题 1. 《反洗钱法》规定，（C）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开...
1 反 洗 钱 知 识 竞 赛 模 拟 测 试 题 (三 ) （测试时间45 分钟，满分100 分） 姓名： 工作单位： 部门： 测试代码...
反洗钱知识竞赛试题题库及答案 选择题。 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三...
试题编号 内 容 正 确答 案 1 金 融 机 构 拒 绝 、 阻 碍 反 洗 钱 检 查 、 调 查 ， 拒 绝 提 供 调 查...
1 反洗钱知识测试 一、单项选择题（共 19 题，每题 1 分，共计 19 分） 1．我国的《反洗钱法》于（ A ）开始颁布实施。 A．200...
－1－ XX 银行XX 分行 反洗钱知识考核试卷（2012） 姓名： 单位： 注：以下考核内容为2006年颁布的《反洗钱法》、《金融机构反洗钱...
反洗钱知识复习题 一、单选题 1. 《反洗钱法》的立法宗旨是为了（A)。 A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 B. ...
反洗钱相关测试及答案
中华人民共和国反洗钱法 一、单项选择题 (55) 1．《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是(A) A．2006 年 10 月 31 日 B．20...
反洗钱法律法规试题
反洗钱案例分析
