下载后可任意编辑XXX股份有限公司董事会秘书工作细则第一章 总 则第一条 为法律规范XXX科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）公司章程及其他有关规定，制定本工作细则。第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。第二章 任职资格第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律知识，具有良好的职业道德和个人品德。第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）违反公司章程规定不得担任公司董事情形的；（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；（三）最近三年受到证券交易所公开责备或三次以上通报批判的；（四）本公司现任监事；（五）本公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书；（六）不适合担任董事会秘书的其他情形。第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。第三章 职 责第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------下载后可任意编辑第七条 董事会秘书履行以下职责：（一）负责公司和相关当事人与证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券监管机构可以随时与其取得工作联系；（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并根据有关规定向相关监管机构办理定期报告和临时报告的披露工作；（三）协调公司与投资者之间的关系，具体负责公司投资者关系管理工作，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；（四）根据法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；（五）出席股东大会会议，列席董事会会议，制作股东大会会议记录、董事会会议记录并签名；（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员...
