下载后可任意编辑 股份简称: 金和软件 股份代码: 430024公告编号: -002北京金和软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告暨召开 年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。北京金和软件股份有限公司( ””以下简称 公司 ) 于 2月5日召开了第二届董事会第二次会议, 会议通知已于 1月20日送达各位董事, 会议地点为公司会议室, 应到董事6人, 实到董事6人, 公司监事列席本次会议, 本次会议由公司董事长栾润峰先生主持, 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定, 本次会议的召开合法有效。本次会议审议经过了相关议案并形成以下决议: 1.审议经过了《公司 年度报告》, 同意提交公司股东大会审议。表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票2.审议经过了《 董事会工作报告》, 同意提交公司股东大会审议。表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票3.审议经过了《公司 利润分配预案》, 同意提交公司股东大会审议。经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计, 公司 实现利润总额1457.19万元, 归属于母公司所有者的净利润1360.82万元,税后利润分配比例如下:提取法定盈余公积金150.58万元, 加上年度结转未分配利润861.75万元, 减去已分配股东利润 71.82万元, 减去转增股本615.60万元, 可供股东分配利润共计1384.56万元。公司拟按年末总股本1128.6万股为基数, 向全体股东每10股派送10股,同时每10股派发现金1.2元(含税), 本次共派送1128.6万股, 剩余120.53万元结转下年度分配。表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票下载后可任意编辑 4.审议经过了修订后的《北京金和软件股份有限公司章程》, 同意提交公司股东大会审议。表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票5.审议经过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》, 同意提交公司股东大会审议。表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票6.审议经过了《关于聘任袁玉华为公司董事会秘书的议案》同意6票, 反对0票, 弃权0票7.审议经过了《关于朱佑萍辞去公司财务总监职务的议案》表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票8.审议经过了《关于聘任邓淑艳为公司财务总监的议案》表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票9.审议经过了《关于提名赖茂生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》, 同意提交公司股东大会审议。同意提名赖茂生为公司第二...
