企 业 内 部 控 制 业 务 流 程 制 度 总 目 录 对 照 表 序号 第一级 第二级 第三级 第四级 第五级 备注 1 控制 措施 组织 架构 董事会议事规则 2 专业委员会议事规则 提名委员会议事规则 3 战略委员会议事规则 4 薪酬和考核委员议事规则 5 审计委员会议事规则 6 监事会议事规则 7 总经理办公会议事规则 8 内部机构及岗位职责管理 9 三重一大事项 重要人事任免管理流程 10 重大事项管理流程 11 重大决策管理流程 12 大额资金支付管理流程 13 子公司管理制度 14 内部组织架构评估与调整 15 制度建设 16 发展 战略 战略规划管理流程 战略规划的制定 17 战略规划的评估和优化 18 年度计划的管理流程 年度计划的制定 19 年度计划的评估与调整 20 人力 资源 人力资源发展规划管理 人力资源规划编制与审批 21 人力资源规划调整 22 人员需求计划制定与实施 年度人力资源需求计划编制下达流程 23 年度人员需求计划编制申报流程 24 计划外人员需求计划编制流程 25 员工引进管理流程 员工招聘流程 26 中高层人才引进流程 27 职工入厂流程 28 劳务派遣用工入职流程 29 干部任用流程 30 员工教育培训管理流程 年度人力资源培训计划编制流程 31 内部培训流程 32 外部培训流程 33 学历培训申请审批流程 34 临时培训审批实施流程 35 员工聘用管理流程 新员工转正流程 新员工转正流程 36 新员工入职手续办理流程 37 职工转正定级流程 38 关键岗位人员管理 39 绩效考核管理流程 中层管理人员考核流程 中层人员月度考核流程 40 中层人员年度考核流程 41 专业技术人员考核流程 42 技术职称与工人技师考核流程 43 薪酬管理流程 薪酬预算编制下达流程 44 工资核算流程 45 月度工资发放流程 46 工资变动流程 47 劳务用工管理流程 员工内部待岗管理流程 48 员工岗位变动流程 49 员工内部调动流程 50 专业技术职务评审申报流程 51 员工晋升 52 员工降职 53 病事假管理 54 劳动合同管理流程 劳动合同签订流程 55 劳动合同解除流程 56 人事档案管理流程 57 劳动纠纷管理流程 58 保密制度与竞业限制 59 社会保险与工伤认定 保险基数核定流程 60 工伤保险业务流程 61 工伤保险赔付申报及生育保险业务流程 62 补充医疗保险赔付流程 63 保险增减业务办理流程 64 员工辞退管理标准 退休退职...
