审计部 审计部部长 岗 位 名 称 部 长 岗 位 编 号 所 在 部 门 审 计 部 岗 位 定 员 1 职 务 等 级 薪 酬 等 级 A8 直 接 上 级 董 事 长 分 管 副 总 经 理 所 辖 人 员 直 接 下 级 审 计 部 副 部 长 一 、职位描述： 作 为 集 团 公 司 的 监 督 部 门 ,负 责 审 计 制 度 与 流 程 的 制 定 ， 实 施 各 项 财 务 审 计 与 专 项 审 计 ， 并向 公 司 高 层 及 董 事 会 提 供 审 计 报 告 。 二、职责与工作任务： 职责一 职 责 表 述 ： 组 织 拟 定 集 团 内 部 审 计 制 度 、政策及 操作 方法并 监 督 执行 工作 任务 拟 订集 团 审 计 计 划 组 织 开展各 类经 营审 计 工作 及 专 项 审 计 工作 监 督 集 团 和下 属子分 公 司 经 营管 理 各 方面政策、规章制 度 的 执行情况， 并 对违反公 司 制 度 、妨碍公 司 利益的 行为 进行处理 监 控集 团 及 其所 属全资、控股企业的 投资行为 职责二 职 责 表 述 ： 负 责 对审 计 部 日常工作 的 管 理 工作 收集 审 计 证据、编 制 审 计 工作 底稿， 准备审 计 报 告 任 务 审 阅 财 务 报 告 及 工 作 底 稿 ， 确 认 会 计 记 录 的 真 实 可 靠 性 以 及 是 否 符 合 会 计 准则 的 要 求 监 督 、检查公司制度的 落实 情况 指导下属员工 所使用的 审 计 程序和审 计 方法， 培训审 计 人员使其了解国家财务 准 则 要 求 跟踪审 计 建议的 执行， 实 施后续审 计 工 作 职责三 职责表述：开展审 计 合 作 工 作 任 务 对审 计 部门无法单独完成的 项目， 采取合 作 方式或者委托外部审 计 部门执行 建立与中介机构、上级审 计 部门及 公、检、法部门良好的 关系 组织开展审 计 合 作 ， 完成审 计 任 务 职责四 职责表述：由审 计 委员会 或总经理授权处理的 其他重要 事项 三 、绩效考核标准： （详见绩效考核方案） 四、职位权限： 总体计 划 制订 的 建议和实 施权 解决 特 殊 事件 和重大 突 发 事件 的 临 时 授权 具 体工 作 开展的 决 策 权 对阶 段 性 策 划 活 动 方案 和费 ...
