实业股份有限公司经营计划管理制度

广夏()实业股份经营计划管理制度二○○二年三月目 录第一章总 则.........................................2第二章经营计划管理组织体系..........................3第三章经营计划编制..................................4第四章计划指标管理..................................6第五章检查与考核....................................7第六章附 则.........................................8附一：经营计划编制流程.................................9附二：经营计划提纲....................................10第一章 总 则第一条 为了加强公司经营计划管理，促进公司快速健康进展，特制定本制度。第二条 公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为公司计划、总部职能部门计划、子公司（不包括下属子公司，下同）、分公司计划和子公司、分公司下属部门计划等多个层次。第三条 公司建立自上而下的计划管理体系，根据 PDCA（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。第二章经营计划管理组织体系第四条 经营计划会。公司设立经营计划会，指导公司年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。第五条 经营计划会由总裁、副总裁、下属单位总经理、总部各部门经理组成。第六条 公司企划部是计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。第七条 公司各职能部门根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。第八条 分、子公司依据公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。分、子公司下属单位根据和分、子公司经营计划层层分解落实计划指标。第九条 经营计划会以季度为单位考核职能部门、分、子公司经营计划完成情况，考核结果与职能部门、分、子公司的薪酬挂钩。第十条 经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。第三章经营计划编制第十一条 根据公司进展战略与上年度经营计划的执行情况，企划部组织编制公司年度经营计划。第十二条 公司每年 10 月中旬开始组织编制下一年度经营计划，具体程序如下：第一步：公司总裁组织年度经营计划启动会,审视公司战略,通过对历史业绩的回顾和未来进展趋势的预测,确定下一年度的主要经营目标；第二步：公...