创原天地科技公司经营层与员工持股方案目 录一、资本运作战略构想二、方案设计目的三、方案设计背景四、操作路径选择五、实施步骤六、股权设置七、股权分配八、期权激励九、股本金来源十、股权管理附件一 员工持股会章程附件二 员工持股会管理办法一、 资本运作战略构想创原天地科技（以下简称创原天地）属民营高新科技企业，以开发应用网络信息安全产品和电子商务产品为主要业务进展方向，同时承接大型系统集成项目。公司产品包括：CA 安全认证系统、安全支付系统、179 电子商务综合接入平台、电子商务综合服务平台等平台系统，以与网上安全证券系统、网上缴费系统、电子报税与完税系统等电子商务应用系统。在信息安全和电子商务领域，该公司处于国领先地位。为适应国新经济快速进展的要求，与在IT 产业市场份额中占有较大比重，公司拟通过进一步构建核心竞争能力和进行资本运营，实现主营业务的快速成长为实现这一目标，建议实行以下步骤： 第一步，通过增资扩股，吸纳员工股权，实行经营层与员工持股计划。其目的一是针对人力资源建立有效的激励约束机制，二是适当集中部股权，为下一步引入新的投资主体构筑体制平台。第二步，通过增资扩股，引入外部投资主体，建立发起设立的股份，初步解决公司扩的资金“瓶颈”，建立规的法人治理结构，为公司实现跳跃式进展奠定坚实基础。第三步，改造为上市公众公司，使股权进一步分散化，实现更大的战略进展。有限责任公司XX 公司股份1、增资扩股8 个 自 然人 股 东 ，注 册 资 金50 万，净资 产 500万2、存量折股、增量扩股,发起设立“8＋1”，老 8股占50 ％ ， 工会 法 人 股占 50％；注 册 资 本800 万“8＋1＋n”,n 代表外部股东，注册资本符合设立股份的要求二、方案设计目的1、员工持股作为一种成熟的制度起源于美国，称为“员工持股计划（ESOP）”。九十年代中期以后，随着我国国企改革进行到产权改革的深层次阶段，员工持股开始风靡我国各地。许多国有企业在实现产权多元化的过程中引入了员工持股制度。实施目的也具有多元化的特点：既推 行 员 工持工计划引入外部投资上市股份“8＋1＋n＋p”，n 代表外部投资主体，p 代表上市流通股东,“8＋1”股权进一步稀释，但其股权价值将会与市场价值接轨3、募集设立上市创原天地股权变化模拟趋势图有出于实现产权明晰化的考虑，也有出于实现产权多元化的考虑；既有满足对员工福利上的追求，也有建立有效激励约束机...
