内控制度第一篇：财务管理内控制度财务管理内控制度一、完善财务报销手续，仔细审核原始凭证，原始凭证必须具备凭证名称、填制凭证日期、接受单位及接受人名称，经济业务数量、单价、金额；填制凭证单位名称。每一张票据必须经办人、验收人和负责人签字。二、预算和决算必须在主管领导审查和监督下执行，重大开支由财务管理领导小组集体决定。三、依法设置会计帐簿，不准私设会计帐簿或私设帐户。不准私设“小金库”，更不得公款私存，杜绝私人长期截留公款或挪用公款的情况发生，严禁向外出借本单位银行帐号。四、现金支票、转帐支票及电汇支票每发生一笔业务都必须经主管领导签名批准并加盖财务专用章方可办理。签发各种银行支票时，必须由两人同时签印。单位领导要定期组织检查银行预留印鉴是否完整、平安，法人印鉴，现金收讫印鉴由现金员管理；单位会计负责管理财务印鉴。如出现问题，要及时向上报告并实行应急措施。五、出纳员为现金管理第一责任人，负责银行支票、现金支票、银行日记账、现金日记账等的日常保管和归档。严格执行现金管理条例，禁止“白条”入账、抵库。六、根据固定资产管理方法，定期对固定资产进行清查盘点，确保帐实相符。第二篇：内控制度考核方法信用社内勤人员考核制度为进一步推动我社“双建”工作，强化制度执行和内控管理，增强我社员工合规经营意识，督促其不断完善内控制度，实现各项业务及时完成，防和化解操作风险，特制定本方法。一、本方法考核对象为泰银信用社内勤人员。二、实行“百分制考核”，采纳扣分制，依据各级行、社检查发现存在的问题及各项业务完成情况，对相关人员进行考评，按扣分值扣发当月绩效工资。〔一〕存款〔60 分〕〔二〕月均业务笔数〔20 分〕〔三〕内控制度执行〔20 分〕对以上所定考核分值，根据各项任务完成比率进行扣分，与当月绩效工资挂钩，如年底完成全年任务的将返回所扣发的绩效工资。三、本方法由泰银信用社制定、解释和修改。四、本方法自 2024 年 1 月 1 日起执行。信用社二〇一四年一月一日第三篇：内控制度落实自查报告关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况的自查报告为进一步推动我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【2024】13 号件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上仔细学习了相关件并...
