****科技有限公司增资扩股说明书 第一章 术语及释义在本说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：本 公 司： 指****有限公司发 出 人： 指****有限公司董 事 会： 指****有限公司董事会现有股东： 指****有限公司现有股东货 币 元： 指人民币元出 资： 指以现金形式向本公司投资本次出资认购期：从 2024 年 12 月 15 日起至 2024 年 1 月 31 日止。特别需要指出的是，本说明书作为****科技有限公司邀请意向投资者出资入股的书面材料，对各方不具有约束力。第二章 增资扩股方案一、增资扩股的原因和目的2024 年 11 月，公司成立以来，通过建机建制和加强管理，企业活力不断增强，但是，目前公司还处于结构调整和开拓进展的的“创业期”。本次增资扩股的主要原因和目的：一是公司生产经营尚未完全步入良性循环的轨道，亟待通过现有产业扩能等经营方式做强做实企业，提高经济效益和维护股东权益；二是公司现有的企业规模与公司的战略规则和进展要求不相适应，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化公司股权结构，推动管理和体制创新，提高开拓进展能力，适应未来进展的需要；三是在经营资质和经营范围等方面，公司与意向投资者有着良好的互补推动作用，可快速推动公司和意向投资者共同进展，实现共赢。二、增资扩股方案根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，制定本方案。1、增资扩股的规模及公司总股本现公司注册资本为****万元，拟增资扩股到 万元。计划募集资金 万元。2、增资募股方式和对象本次增资扩股实行定向募集方式。对象为：（1）****有限公司（以下简称“****公司”）（2）****有限公司（以下简称“****公司”）（3）3、增资扩股的办法（1）本次增资扩股由本公司作为发起人，投资人以现金入股。（2）本次增资扩股基准日为 2024 年 11 月 30 日，公司现有股东以本公司全部资产经评估确认后，折算出每股折合 元。投资者以 元/股入股公司，共计入股 万股，合 万元。增资扩股前后的股权结构如下表：股东名称增资扩股前增资扩股后出资额（万元）出资比例（%）出资额（万元）出资比例（%）合计1001004、增资扩股步骤（1）公司召开股东大会，审议本增资扩股方案（2）由本次增资扩股的出资对象出具《入股申请书》，将认购数量、单位简介和近三年经审计的资产负债表、损益表及经过年审的营业执照复印件盖章后送交本公司（3）投资者与本公司签订《增资扩股协议书》...
