股权融资协议方案甲方：乙方：该项目符合国家产业政策进展要求，通过对该项目市场、管理、 竞争、风险及综合经济指标进行分析，该项目投资风险小、投资回报 率比较高，进展潜力巨大，具有良好社会效益和经济效益
同时项目 方具有在市场经济条件下的现代企业运作经验，具备与战略股权融资 机构合作的基础
但应充分完善企业运作机制，扩大该项目市场辅射 区域，增强项目创利能力
该项目可操作性强，具备与信用担保有限 公司合作的基础，同意进入公司项目操作系统，实施项目股权融资系 统运作
一、合作条件：1、项目方须有市级以上政府的立项批文
2、项目方主体明确，产权明晰，无债务纠纷
3、项目须有良好的社会效益、经济效益和抗风险能力
二、合作方式：股权融资：根据项目的评估分析所具备的状况：A、以现金方式投入项目所需资金，参股合资经营
依据国际惯例及 法律法规，从体制上建立健全科学的企业董事会，积极鼓舞原公司经 营管理层持股，完善、法律规范法人治理结构
B、资金到位后，不参加项目方的经营
但根据需要投资方可以出任 公司高层管理职位，并派驻财务总监实施监督管理，引入企业机制、 先进的管理及服务系统，协助项目方完成市场运作
C、项目按股份制企业标准法律规范公司股权结构，完善企业战略构架， 充分提升企业核心竞争力，以此战略思想为基础，实施股东构成多元 化、企业经营战略化、企业运作集团化进行资本扩张，在此基础上， 按上市公司标准制定企业进展战略规划，操作股票境外上市，进行资 本增值化运作
D、投资方所持股权可在双方约定的年限内协议转让或以股权转让方 式退出，项目方为投资方股权的退出提供必要的协助
若投资方控股 经营，则无须约定股权转让
E、在项目进展过程中，投资方可在原有合作基础上继续增加新的投 资，完善项目的整个构建，同时给予资金、管理、市场、信息等诸多 领域的深度合作
F、项目运营期间，股权融资各方共同负责项目
