（对） 9、 金融机构反洗钱合规管理部门能够负担部审计监督职责 （错） 10、金融机构和从事汇兑业务机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确，即溶机构可登记汇出款机构所在地名称。 （错） 11、只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑交易。 （错） 12、客户洗钱风险分类管理是指银行根据客户涉嫌洗钱风险原因或涉嫌恐怖融资活动特征，经过识别、分析、推断等方法，将客户划分为不一样风险等级，并针对不一样风险等级制订和实行不一样方法过程。 （对） 13、客户由他人代理在金融机构办理业务，当对被代理人件或者其余明文件进行汇兑并登记，能够不对代理人审核。 （错） 14、客户身份识别也称“了解你客户”（对）。 15、同一介质上存有不一样保留期限客户身份资料或者交易统计，应该按最短期限保留。 （错） 16、反洗钱部审计是金融机构及时发觉和纠正反洗钱工作村存在问题，防合规风险有效伎俩和保障方法。 （对） 17、银行客户洗钱风险分类指标中行业原因包含贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器关于行业；房地产行业；现金业务等。 （错） 18、银行发觉客户或其交易对手属于联合理会第 1267 号决议、第 1333 号决议，银行应按要求报送可疑交易汇报。 （对） 19、某客户将其 1 年期存款 100 万元到期后本金及利息续存入同一金融机构开立本人另一账户，金融机构为发觉该交易可疑，可不汇报。 （对） 20、单笔人民币交易 20 万元以上或者外币交易等值 1 万美元以上现金收支属于大额交易，当日累计达成上述金额不包含在。 （错） 21、金融机构在配合反洗钱现场检验过程中有意提供虚假材料，情节严重由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款 （对） 22、《反洗钱法》中专门要求了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行反洗钱调查权有了明确法律依据 （对） 23、依照《反洗钱法》要求，金融机构应该配合反洗钱调查，如实提供关于文件和资料 （对） 24、.反洗钱问询笔录应该交被问询人查对，并在问询笔录上逐页署名或者盖章 （对） 25、反洗钱调查中临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查包括账户资金转往境外时，中国人民银行依法临时禁止客户提取该账户资金强制方法 （对） 26、客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险原因或...
