财务风险自查报告根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展法律规范财务会计基础工作专项活动得通知》（闽证 监公司字 [2025]19 号)(””以下简称 《通知》 ）得要求,为贯彻《通知》得相关精神,切实有效地开展财务会计基础工作,“”不断完善并有效执行梅花伞业股份有限公司（以下简称 公司 )财务管理制度，提高财务信息披露质量,提高财务会计人员得整体素养,进一步提升公司法律规范运作水平,20 １ 6 年 3 月 28 日,公司制 订了《关于开展法律规范财务会计基础工作专项活动得工作方案》 (“”以下简称 《工作方案》 ）,并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定与工作方案得安排,本次专项活动时间为 2 ０ 1 ６年 4 月至 1 １月,分为三个阶段,4 月至 6 月为公司自查自纠阶段、7 月至 9 月为实施专项检查阶段、10 月至 1 １月为汇总分析与 督导提高阶段。 截至本自查报告日,公司完成了自查自纠得阶段性工作,形成了《梅花伞业股份有限公司关于开展法律规范财务会计基础工作专项活动自查报告》(“”以下简称 《自查报告》 )，并经公司董事会审计委员会与第二届董事会第二十六次会议审议通过。现将本次专项活动得组织开展情况、自查内容与发现问题以 及拟订得整改措施（包括整改期限、整改责任人）等报告如下：一、专项活动组织与开展情况 (一）根据《工作方案》, 公司对本次专项活动作出如下组织部署：1、公司总经理组织召开专项活动领导小组与工作小组动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位,使 公司财务会计基础工作得到进一步提高。 2、公司财务负责人组织相关人员仔细学习福建监管局《通知》、 《福建辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》与公司现有得各种财务制度与文件。 3、公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段得分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间仔细完成自查内容, 形成工作底稿与初步自查情况提交财务负责人审核。 4、公司审计部根据董事会审计委员会及工作方案得要求, 制订审计计划并及时开展审计。 (二)根据《工作方案》, 本次专项活动开展情况如下：1、公司财务人员根据《调查问卷》分类整理、汇总自查内容,开展法律规范财务会计基础工作专项活动自查报告, 逐条检查，详细说明情况，并形成自查工作底稿。 2、财务部经理对财务人员得自查工作底稿与自查结果详细复核...
