假币犯罪案件讯问策略研究VIP专享VIP免费

第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共13页引言近年来，各类经济犯罪随着全球经济的快速发展而呈现高发的态势，假币犯罪案件正是其中一类较为猖獗，社会影响严重的犯罪案件，那么如何进一步了解和把握假币犯罪案件，搞好该类案件的讯问策略工作，就成为整顿与规范市场经济秩序，维护国家经济健康、安全发展的一个亟待深入研究和探讨的现实问题。针对这一难点问题，在理解该类案件的特点和种类的基础上，从调查分析假币的来源及制作特征入手，通过加强侦查基础业务工作、加强侦查区域协作、并案侦查等策略方法实施侦查，以及对讯问中被讯问人各种不同于虚假供述的表现形态及其心理原因的分析和相应讯问策略的研究，可以进一步探讨讯问中达到获取犯罪嫌疑人真实供述这一最终目的的方法和途径，最终突破该类犯罪案件。一、假币犯罪案件的概述（一）假币犯罪案件的概念假币犯罪案件是指行为人违反国家货币管理法规，破坏国家金融管理活动，扰乱交易安全和金融管理秩序，通过各种非法手段伪造、变造、出售、购买、运输、持有、使用假币，触犯刑法规定，依法应当追究刑事责任的一类犯罪案件的总称。包括货币的制造环节，货币流通环节的犯罪，其犯罪的手段和实现犯罪目的的媒介均指向没有法定信用的假货币。（二）假币犯罪案件的种类根据我国现行《刑法》所涉及的假币犯罪的典型案例，假币犯罪案件主要可以分为以下几类1：1.伪造货币犯罪案件。是指违反国家货币发行管理法规的规定，仿照国家货币的式样，制造假货币冒充货币的犯罪案件。2.出售、购买、运输假币犯罪案件。是指出售、购买伪造的货币或明知是伪造的货币而运输，数额较大的犯罪案件。3.金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件。是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的犯罪案件。4.持有、使用假币犯罪案件。是指明知是伪造的货币而故意持有或者使用，数额较大的犯罪案件。1郝宏奎.金融犯罪案件侦查教程[J].中国人民公安大学出版社,2006.10第2页共13页第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共13页5.变造货币犯罪案件。是指违反国家的货币管理规定，在真人民币的基础上采用挖补、拼接、剪贴、涂改票面数额等变造方式变造货币，使国家货币数量增多、数额增大，数额较大的犯罪案件。6.走私假币犯罪案件。是指违反海关法规和货币管理法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄伪造的货币的犯罪案件。二、假币犯罪案件的特点假币犯罪案件是一种多发性经济犯罪案件，不仅直接侵害广大群众的切身利益，影响第3页共13页第2页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共13页社会和谐稳定，而且严重扰乱金融管理秩序，当前假币犯罪案件呈现以下六个特点：（一）犯罪地域不断扩大假币犯罪案件发展趋势由东中部重点地区沿交通干线向全国呈辐射状态，基于一定的社会经济发展状况和独特的人文地缘环境，近年来，该类案件的发案形成了相对固定的区域格局，即以广东为伪造源头，以安徽、河南、湖北等地为加工及集散地，以人口流动性大、现金使用量多的省会及经济中心城市为周转地，向周边，中西部地区及广大农村、山区、少数民族、边区等地蔓延扩散。我国假币类犯罪在猖獗于东南沿海的同时，又出现向内地不断扩展、蔓延的势头。中原地区已成为贩运和出售来自东南沿海假人民币的中转站。河南濮阳、周口和安徽阜阳等一些地区的闲散人员，以贩运假币为生财之道，成帮结伙每月去广东、福建等地2—3次，每次人均贩卖假币30万元，再到中原地区转卖牟取暴利。已查破案件的有关资料表明，内地其他一些省(区)，如黑龙江、内蒙古、辽宁、新疆、陕西等地的假币案件，其案值有的也令人触目惊心。（二）团伙作案突出，犯罪主体职业化、专业化趋势明显犯罪嫌疑人呈专业化倾向，假币类犯罪案件属于系列犯罪案，从伪造、走私、出售、运输到使用，整个过程涉及多个环节，所跨地域广，单个犯罪嫌疑人难以完成，多以家族、朋友为纽带，结成团伙作案，形成人员相对固定，分...