机械科学研究院/集团外派董事管理制度北京新华信管理顾问有限公司2004年8月机密目录第一章总则..............................................................................................................1第二章职责、权利和义务......................................................................................1第三章聘任..............................................................................................................3第四章工作方式、内容和报告..............................................................................4第五章考核和薪酬..................................................................................................6第六章解聘、辞职和离任......................................................................................6第七章附则..............................................................................................................8附件一：机械院/院/集团总部外派董事任命书..........................................................9附表二：直属控股公司董事会决策议案审核表......................................................10附表三：机械院/院/集团总部外派董事工作报表....................................................11附件四：机械院/院/集团总部外派董事解聘书........................................................12附件五：机械院/集团总部外派董事辞职申请/审批表............................................13第2页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共19页外派董事管理制度第一章总则第一条为建立和完善机械院/集团法人治理机制，科学有效地管理外派董事，根据《公司法》，参照《上市公司治理准则》等相关法律法规和机械院/集团章程，制定本制度。第二条外派董事是指机械院/集团对外投资时，由机械院/集团提名并代表机械院/集团在被投资企业出任董事的员工。第三条外派董事按照是否在被投资企业里兼任经营管理职位分为执行董事和非执行董事。执行董事是指在被投资企业里兼任经营管理职位的外派董事，非执行董事是指在被投资企业里不兼任经营管理职位的外派董事。第四条外派董事按照是否在机械院/集团兼任经营管理职位分为专职董事和非专职董事。专职董事是指在机械院/集团不兼任经营管理职位的外派董事，非专职董事是指在机械院/集团兼任经营管理职位的外派董事。第五条本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指机械院/集团，“院/集团总部”是指机械院/集团北京总部，“控股子公司”是指机械院/集团拥有实际控制权的对外投资企业。第二章职责、权利和义务第六条院/集团总部的外派董事是院/集团总部对控股子公司进行管理的受托者，应该严格履行其职责。外派董事的职责包括：（1）代表院/集团总部对控股子公司进行科学有效管理，及时向院/集团总部汇报控股子公司的经营管理现状，并对其存在的问题提出相应的改善建议；第3页共19页第2页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共19页（2）参与制定控股子公司战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议；（3）指导和监督控股子公司经营层实施直属战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议；（4）参与制定控股子公司组织结构方案；（5）代表院/集团总部提出控股子公司总经理候选人；（6）对控股子公司经营班子成员的任职资格进行审议和表决；（7）参与制定控股子公司基本管理制度，并监督实施；（8）院/集团总部赋予的其他职责。第七条外派董事在履行职责时，应该享有相应的权利。外派董事的权利包括：（1）获知控股子公司各类经营管理信息的权利；（2）获知院/集团总部有关其任职控股子公司经营管理信息的权利；（3）列席院/集团总部有关其任职控股子公司经营管理决策会议的权利；（4）出席控股子公司的董事会的权利；（5）在控股子公司董事会上对所议事项进行表决的权利；（6）提...
