现金管理检查操作流程图（1）制定年度检查计划申报月度检查计划成立检查组制定行政执法检查实施方案下发行政执法检查通知书现场检查进点与检查单位负责人会谈行政执法检查事实确认书行政执法检查事实与评价与被检查单位总结会谈形成现场检查报告起草行政执法检查意见书召开行政处罚委员会组成人员会议跟踪督查整改检查准备阶段检查实施阶段检查报告及处理阶段110反假货币宣传、假币收缴、鉴定操作流程图（2）反假宣传网络图假币收缴鉴定流程图泰兴市反假联席会议社区、乡镇宣传服务部反假法律法规货币防伪知识假币识别方法打击犯罪活动泰兴市人行、公安局人行授权金融部门2人以上收缴假币具有上岗资格证书当面持有人收缴，持有人有异议可在3日内向人民银行书面申请鉴定出具收缴凭证或货币真伪鉴定书假币盖戳记假币实物登记1次发现假币20张1次发现假外币10张新造假手段造假线索持有人不配合收缴报告公安部门111反假币处罚条款（3.1）中国人民银行金融机构：警告、罚款1000－50000元、处分鉴定机构警告：罚款1000－50000元、处分人行工作人员：行政处分发现假币不收缴未按规定程序收缴未向人行和公安机关报告截留或自私处理假币重新流入市场拒绝收理持有人或金融机构提出的货币真伪鉴定申请未按规定程序鉴定假币截留或自私处理假币重新流入市场未按规定程序鉴定假币拒绝收理货币真伪鉴定或再鉴定申请截留或自私处理假币重新流入市场112反假币行政处罚工作程序流程图（3.2）需听证不需听证贷款卡发放工作程序流程图（4）分析研究案情制作案件处理意见书受理案件（主要来源于举报、检查等）立案（填写立案审批表）调查、取证、检查（必须二人或二人以上）制作听证告知书并传达当事人组织听证并制作听证会报告书制作行政处罚告知书并送达当事人制作行政处罚决定书并送达当事人行政处罚决定执行当事人拒不履行法律义务，可申请法院强制执行等结案，制作结案报告，存档113否是贷款卡年审工作流程图（5.1）领纸质文本（两份）、带U盘拷电子文档明确填报要求按要求填写电子文档及纸质文本，提供必要的资料审查资料是否齐全领导审批（两个工作日）通知企业拿卡发放贷款卡被年审企业在各开户银行领取年审公告及申请明确填报要求按要求填写年审文本，提供必要的资料审查资料是否齐全114否是贷款卡发放事项监督检查流程图（5.2）被年审企业在各开户银行领取年审公告及申请明确填报要求按要求填写年审文本，提供必要的资料审查资料是否齐全发放年审通过回执（一式两份）年审材料归档年审回执自留一份一份交开户银行中国人民银行及其分支机构115银行帐户开户核准操作流程图（6）将许可证正本交存款人将许可证副本交存款人开户行留存存款人提出申请开户银行初审人民银行审核录入帐户管理系统打印开户许可证116不符合条件的，退回不符合条件的，退回符合条件的符合条件的银行结算帐户监督检查操作流程图（7）存款人提出申请开户银行初审人民银行审核录入帐户管理系统打印开户许可证确定被成立制定行政执下发行政现场进点与检行政执法行政执法与被检查形成现起草行政召开行政处罚跟踪督检查准备阶段检查实施阶段检查报告及处理阶段117违反帐户管理规定行政处罚工作程序流程图（8）确定被成立制定行政执下发行政现场进点与检行政执法行政执法与被检查形成现起草行政召开行政处罚跟踪督受理案件（主要来源于举报、检查等）立案（填写立案审批表）调查、取证、检查（必须2人或2人以上）制作听证告知书并传达当事人组织听证并制作听证会报告书结案，制作结案报告，存档118需听证不需听证资本项目业务核准操作流程图（9－20）分析研究案情制作案件处理意见书制作行政处罚告知书并送达当事人制作行政处罚决定书并送达当事人行政处罚决定执行当事人拒不履行法律义务，可申请法院强制执行等外汇登记外债核准开立资本金户人民币利润再投资外汇登记增加注册资本其它利润转增资本企业申请企业申请资本项目业务核准119审核资料发放外汇登记证企业基础资料存档转泰州核准外债初审审核资料外债开户企业申请审核资料内部审批帐务系统核准事务所询证外方出资回函件资料存档外债结汇120外汇检查操作流程图（21）外汇检...
