总经理办公会议制度第一篇：总经理办公会议制度总经理办公会议管理办法第一章总则第一条为规范XX公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序，保证总经理依法、依权行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《XX公司章程》及《集团管控及总经理工作细则》，结合公司实际，特制定本管理办法。第二条本管理办法适用于公司，各子分公司可参照执行。第二章总经理办公会议事范围第三条总经理办公会议议事范围：1、重大决策事项(1)组织拟订、实施公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。(2)审议公司战略规划、年度经营计划等重大运营管理事项，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会。(3)拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案等资本运作方案；(4)研究制订公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。(5)组织实施董事会重要决议；(6)讨论制定、修编公司基本管理制度、工作流程。(7)审议重大技术改造方案以及重要技术和设备引进方案；(8)拟订公司内部机构设置、部门职能调整方案，提请董事会审批；(9)讨论公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员等涉及职工切身利益的重要事项。(10)公司及子分公司重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。(11)对公司重大违纪事项的处理。(12)讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；(13)其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项。(14)其他公司领导班子认为应该集体决策的重要事项。2、重要人事任免事项(1)提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司中高级管理人员；(2)研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；(3)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；(4)公司领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。3、重大项目安排事项(1)年度投资计划和融资项目。(2)基本建设项目、大型项目。(3)重大投资项目。(4)其他需要集体研究决定的重要项目安排。4、大额度资金运作事项：(1)公司年度预算内大额度资金的调动和使用，超预算资金的调动和使用。(2)公司未列入预算（计划）的资金使用。(3)公司担保、抵押、贷款等资金使用。(4)公司重大支援、捐赠、赞助（款、物）等。(5)公司其他大额度资金使用。第四条在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向董事会报告。第三章总经理办公会参会人员第五条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因故不能履行召集职责时，可委托一名副总经理召集和主持会议。第六条总经理办公会的参会人员：（1）总经理、常务副总经理、集团财务总监、生产分管副总经理、总工程师。（2）总经理可指定参会议所议事项相关的中心或子分公司负责人可列席会议。（3）董事长有权列席总经理办公会议。第七条总经理办公会原则上每周五召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。（1）董事长提出时；（2）总经理认为必要时；（3）有重要经营事项必须立即决定时；（4）二名以上参会人员提议的决策或需要沟通协调的事项；（5）有突发性事件发生时。第八条参会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。第四章总经理办公会议事程序第九条每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，并由总经理办公室提前2天（临时会议除外）通知参会人员。总经理办公例会无须正式通知，若规定参会人员不能参加，须于开会前一天向总经理办公室请假。第十条参会人员应当在会议召开前2天填报《总经理办公会议议题审批单》，并提交书面汇报及相关资料至总经理办公室汇总后，提报总经理审批。第十一条总经理针对其职权范围内的突发或特定专门事项可以召开总经理临时会议。会议召开时间、参会人员、讨论事项等由总经理根据该次临时会议所审议的议题决定。第十二条公司副总经理、财务总监均有权提请总经理召开临时会议，但应同时提出会议拟审议的议题和相关资料，是否召开临时会议...
