股 票 简 称 ： 华 银 电 力 股 票 代 码 ： 600744 编 号 ：临 2010-5大 唐 华 银 电 力 股 份 有 限 公 司 董事 会2010 年 第 一 次 会 议 决 议 公 告 暨召 开 2009 年 年 度 股 东 大 会 的 通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2010年4 月9 日发出书面开会通知，2010年4 月21日于长沙市芙蓉中路三段255 号五华酒店召开本年度第一次会议。会议应到董事11人，董事刘顺达、金耀华、周新农、周绍文、陈收、张亚斌、魏远、陈学军、梁又姿共9 人参加了会议；独立董事伍中信因公出差，授权独立董事张亚斌代为出席表决，董事李世文因公出差，授权独立董事陈收代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：一、《2009年公司董事会工作报告》；本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。同意11票，反对0 票，弃权0 票。二、《2009年公司总经理工作报告》；同意11票，反对0 票，弃权0 票。三、《2009年公司财务决算报告》；本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。同意11票，反对0 票，弃权0 票。四、《2010年公司财务预算方案》；本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。同意11票，反对0 票，弃权0 票。五、《关于公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议案》；经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司 （ 母 公 司 口 径 ） 2009 年 年 初 未 分 配 利 润 为 -729,332,675.34 元， 2009 年当年母公司口径实现净利润10,356,822.76元 ， 2009 年 年 末 未 分 配 利 润 为 -718,975,852.58 元。根据公司2009年的实际财务状况，公司2009年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。公司独立董事周绍文、陈收、伍中信、张亚斌已发表独立意见同意本议案。本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。同意11票，反对0 票，弃权0 票。六、《关于公司2009年度资产减值准备计提和转回的议案》；公司2009年年初资产减值准备余额为451,658 ，465.54元，本年计提资产减值准备51,896,912.92元，本年转销、减少资产减值准备7,337,648.92 元，截至2009年底公司资产减值准备余额为496,217,729.54 元。同意11票，反对0 票，...
