存货管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 存货入库经营风险：入库存货质量不合格、数量不正确，导致资产损失。财务风险：入库存...
长期股权投资管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.长期股权投资的出资经营风险：未按规定立项和签署合同,造成损失。合规风险：投...
应收款项管理业务内部控制矩阵控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1.应收款项管理经营风险：应收款项管理职责不清，影响管...
工程项目管理业务内部控制矩阵会计报表认定会计报表项目相关制业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点度索引相关资料1...
承兑汇票管理业务内部控制矩阵相关制度索引会计报表认定会计报表项目控制点分值控制点业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位1234561. ...
资金收、拨款管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 分公司及全资子公司资金上收财务风险：收入资金未及时存入收入户，形成帐外资...
科技开发费管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 年度科技开发预算编制与分解经营风险：计划和预算与需求不符或未按规定权限报批...
人工成本管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位1.用工计划经营风险：未按规定制定总体规划或计划，用工总量失控。人事部根据...
修理费用管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.编制修理计划和材料需求计划经营风险：修理计划与实际脱节，导致修理费上升或设备隐...
税务管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 税务管理岗位设置经营风险：税务岗位设置不合理、涉税业务人员不具备相应的专业能力，...
单位内控风险清单一、单位层面风险清单风险编码风险描述风险类型风险等级风险概率风险策略目标编码控制目标措施编码防控措施FX10001、单位...
内部控制自我评估报告模板部门评估报告模板一：XX 部门 20XX 年自我评估报告（无缺陷适用）说明：本报告由评估部门评估责任人撰写，由评...
内控评价与监督 内控评价与监督 为进一步推动我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【2024】13 ...
内控管理自查报告 4 篇内控管理自查报告 1 联社营业部根据舞信联[20xx]88 号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查...
内控工作总结 六、内部控制工作开展的经验与体会 (一)领导的重视支持是做好内部控制工作的重要前提 领导的重视程度越高，内部控制发挥的...
内控制度的执行情况 内部管理制度和控制制度的建立和执行情况 1、内部控制管理 根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进...
内控制度工作报告内控制度工作报告一 联社营业部根据舞信联[20xx]88 号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》...
财务关键岗位轮岗制度一、轮岗的目的:1、合理配置,规避风险:根据内控要求,进行岗位轮换的方式防范管理风险;2、多岗锻炼,培育人才:通过内部...
内部控制不适用证明材料 因我单位属于教育局下设二级单位,所有报表都需要在一级单位教育局汇总，所有的政府采购、项目合同、项目建设、预...
关于乡镇财政内控制度建设及运行情况的调研报告 根据《六盘水市财政局关于开展乡镇财政内控制度建设和运行情况调研的通知》（六盘水财监〔...
