下载后可任意编辑学习“案防工作”的几点感受: 学习“案防工作”的几点感受一、认清形势，充分认识案防工作的重要性近几年来，宏观经济形势复杂多变，金融风暴的影响还未散去，一些非法融资、民间借贷等案件层出不穷，给金融市场的稳定、有序带来了很大的挑战
中国银行作为国有商业银行，是经济金融的重要环节
就统计数据而言，金融案件呈现上升的趋势且数额惊人，涉及面广； 就形式特点而言，金融案件特点多样，形式复杂，一些重要岗位的员工通过自身工作便利顶风作案，屡禁不止； 面对频发案件，惊天数额，银行内部管理需要与案件防控结合起来，从内部做起，从管理入手，在运营管理时加强案件防控
所以，案件防控很重要，需要我们每位员工给予足够的重视，审视自己日常操作的业务，审视内部管理，时刻牢记案第 1 页 共 4 页下载后可任意编辑防的重要性
二、案防无小事，防案从小事做起案防工作无小事，我们每位员工需要从小事做起，树立意识，端正态度，牢记信念
金融案件纷繁复杂，其中涉及面广，涉及流程多，也许有可能是一小步却已迈入万丈深渊
在学习了冯刚书记的讲话后，我觉得在案件防控方面，我们每位员工都要行动起来： 第一，熟悉业务操作流程，掌握合规、风控知识
了解每笔业务的流程与风险点，在学习了解后，必须想一想，为什么做
作为新员工，深刻认识到，要学习的很多，不仅是怎么处理业务，更重要的是为什么做，对于一些业务的来龙去脉还需要深刻讨论
只有这样，才能从源头上防止案件的发生，要学会对一些疑问的事提问题
第二，加强法律、风险控制意识，提高员工防案意识
最近频繁发生电信诈骗事件，对此，我们要加强法律意识，遵守第 2 页 共 4 页下载后可任意编辑“三问两看一核对”的流程对客户汇款的用途、地点等是否清楚知晓，发现可疑的立即给予制止
在纷繁复杂的金融案件面前，要多多学习案例，了解漏洞所在，对比自己的操作流程进行整改
